证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2019-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）本次会议于2019年4月16日以现场方式和电话方式召开。会议通知于2019年4月9日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事6人（委托表决3人），有效表决人数9人。董事王军先生因其他公务未能亲自出席，书面授权董事宗小平先生代为出席并进行表决；董事李宜华先生因其他公务未能亲自出席，书面授权董事张建先生代为出席并进行表决；独立董事张鸿光先生因其他公务未能亲自出席，书面授权独立董事伏军先生代为出席并进行表决
（四）公司执行董事宗小平先生主持会议。公司监事、高级管理人员、总法律顾问、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、专门委员会委员及主席的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会作出如下任命：
（一）选举武建强先生担任公司第三届董事会董事长，按照《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同。
（二）选举武建强先生担任公司第三届董事会风险管理委员会委员及主席，按照《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会风险管理委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同。
（三）选举武建强先生担任公司第三届董事会提名委员会委员及主席，按照《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同。
（四）选举武建强先生担任公司第三届董事会战略委员会委员及主席，按照《公司章程》及《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的规定依法行使职权，任期与公司第三届董事会相同。
表决结果：9人同意、0人反对、0人弃权、0人回避。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2019年4月16日
报备文件
（一）中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
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