股票代碼：601021 股票簡稱：春秋航空 公告編號：2019-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委託理財投資計劃金額：不超過人民幣60億元自有資金；
● 委託理財投資類型：投資產品包括債券、銀行理財產品、證券公司收益憑證等低風險產品，不得投資二級市場的股票；
● 委託理財授權期限：自董事會審議通過之日起12個月內。
一、委託理財投資計劃概述
（一）委託理財投資的基本情況
1、委託理財投資的目的
春秋航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）及其全資子公司擬在不影響正常經營及風險可控的前提下，使用自有資金開展短期低風險的委託理財投資業務，提高資金使用效率，增加現金資產收益。
2、委託理財投資的額度
公司及全資子公司擬使用不超過人民幣60億元自有資金開展委託理財投資業務，在上述額度內資金可以滾動使用。
自董事會審議通過之日起12個月內。
4、委託理財投資要求
委託理財投資產品包括債券、銀行理財產品、證券公司收益憑證等低風險產品，不得投資二級市場的股票。
5、委託理財投資的實施
委託理財投資業務由公司或全資子公司具體操作。申請董事會授權公司董事長負責委託理財投資業務的審批。
6、關聯關係說明
公司與委託理財投資產品的發行主體不得存在關聯關係。
（二）公司內部需履行的審批程序。
公司於2019年4月17日召開的第三屆董事會第十五次會議審議通過了《關於公司2019年度委託理財投資計劃的議案》，同意公司及全資子公司在不影響正常經營及風險可控的前提下，自董事會審議通過之日起12個月內滾動使用不超過人民幣60億元自有資金開展委託理財投資業務。本議案無需提交股東大會審議。
二、委託理財投資的資金來源
委託理財投資資金來源為公司及全資子公司自有資金。
三、委託理財投資對公司影響
在符合國家法律法規及保障資金安全的前提下，在保證公司日常經營運作等各種資金需求的情況下，公司本著謹慎性、流動性的原則，對委託理財投資產品的風險與收益，以及未來的資金需求進行充分的預估與測算，不影響公司日常經營運作與主營業務的正常開展，並有利於提高公司資金的使用效率。
四、委託理財投資的風險控制
1、公司已在公司制度中，對委託理財投資操作規則、風險控制等做了規定，以有效防範風險，確保資金安全。
2、在上述額度內，根據銀行等機構提供的具體理財產品計劃，對其收益性和風險性進行分析，並結合公司閒置資金情況，提出購買理財產品方案，報董事長批准後實施。
3、公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、安排專人負責所購買理財產品的日常管理與監控。如發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時上報，並採取相應措施，控制投資風險。
5、公司將根據相關規定及時披露委託理財投資實施情況。
五、獨立董事意見
通過對公司經營情況、財務狀況、資金情況的多方面瞭解，公司獨立董事認為公司目前經營狀況良好，財務狀況穩健，為提高公司自有閒置資金的利用率，在符合國家法律法規、保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，公司使用自有閒置資金購買低風險且收益較穩定的理財產品，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司2019年度委託理財投資計劃。
六、公司累計進行委託理財的金額情況
截至2018年12月31日，公司累計進行委託理財的餘額為29.50億元。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事會
2019年4月19日
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