證券代碼：600271 證券簡稱：航天信息 公告編號：2019-023
航天信息股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區杏石口路甲18號航天信息園多功能廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事兼總經理陳榮興主持，採取現場投票及網絡投票相結合的方式召開並表決。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，做出的決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席3人，獨立董事鄒志文、朱利民、蘇文力，董事孫哲、鄂勝國均因工作原因無法參加會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事孫巖、張邵軍均因工作原因無法參加會議；
3、公司總經理及其他在京高級管理人員均出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司2018年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於公司2018年度監事會工作報告的議案
3、議案名稱：關於公司2018年度財務決算報告的議案
4、議案名稱：關於公司2019年日常關聯交易額度的議案
5、議案名稱：關於公司2018年年度報告的議案
6、議案名稱：關於公司2018年利潤分配方案的議案
7、議案名稱：關於修改公司《章程》的議案
8、議案名稱：關於聘請公司2019年度審計機構的議案
9、議案名稱：關於回購部分已獲授權未解鎖限制性股票的議案
10、議案名稱：關於與航天科工財務有限責任公司簽訂金融合作協議的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於增補董事的議案
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2、關於增補獨立董事的議案
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3、關於增補監事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關於議案表決的有關情況說明
議案7、9為需特別決議通過的議案，前述議案已經出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：煒衡律師事務所
律師：周詳、葉陽永
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律法規及公司《章程》、《公司股東大會議事規則》的規定，合法有效；本次股東大會未發生增加、變更、否決提案的情形；本次股東大會的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
航天信息股份有限公司
2019年4月24日
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