匯源果汁二次“賣身”,天地壹號擬36億控股,朱新禮難逃宿命!

朱新禮逃脫不了宿命,匯源二次賣身,天地壹號將接手控股。

《消費日曝》小編了解,最新消息,匯源擬將36億元委身於天地壹號,由天地壹號等控股

很早之前,可口可樂曾計劃179.2億港元(約合24億美元)收購匯源果汁,結果沒有成功,匯源果汁價值急速下跌,結果讓一家小企業擬將蛇吞象。


匯源果汁二次“賣身”,天地壹號擬36億控股,朱新禮難逃宿命!


4月26日下午,匯源果汁(1886.HK)發佈公告,4月26日匯源果汁與天地壹號飲料股份有限公司(天地壹號)及廣州和智投資管理有限公司(廣州和智),簽訂合作框架協議,雙方成立合資公司,天地壹號等持股60%,匯源果汁持股40%


匯源果汁二次“賣身”,天地壹號擬36億控股,朱新禮難逃宿命!


根據框架協議,天地壹號等以現金方式向潛在合資公司出資人民幣36億元,佔股60%;匯源果汁以資產出資方式向潛在合資公司出資24億元,包括匯源果汁商標

合資公司成立後,合資公司將以人民幣30億元向匯源集團受讓合資公司開展經營活動所需要的資產、股權和渠道,以拓展果汁市場。

同時,匯源與天地壹號建立密切合作關係,匯源果汁向合資公司以及天地壹號提供果汁生產所需的原料(果漿及濃縮果汁)及代加工生產服務。

這樣,天地壹號就出資36億元控股了匯源果汁的果汁生產資產,匯源果汁變相二次賣身,朱新禮逃不脫宿命,或將終於送走匯源這個品牌的控制權

這樣在陷入債務危機很久之後,朱新禮斷臂求生,為匯源果汁還債求得一筆巨資。

《消費日曝》編輯瞭解,之前,曾傳出包括中糧等巨頭擬準備接受匯源果汁,但是沒想到一家小公司天地壹號能搶得先手。

朱新禮多年養育的“兒子”匯源果汁曾打算高價24億美元賣給可口可樂,但是在當時的環境下以及大背景下,戛然而止,本來能夠超高價大賺一筆的,結果被攪黃,朱新禮鬱悶半生。

二次賣身,則是由於違規貸款,引發115億的債務危機,迫使朱新禮和他的匯源不得不做出最後的了斷,以求獲得救贖。

《消費日曝》小編了解,2018年3月29日,匯源果汁發佈公告披露,在沒有得到董事會批准,沒有簽訂協議,也沒有對外披露的情況下,匯源果汁向匯源集團旗下、北京匯源(大股東朱新禮持有該公司絕大部分股權)借出了42.75億貸款。這一行為違反了港交所上市規則中關於關聯交易申報、股東批准及披露的條款。


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隨後,匯源果汁發佈停牌公告。原定於3月29日發佈的2017年全年業績將延後發佈,公司股份及債券將暫停交易。而且董事會不得不成立調查委員會調查違規操作的來龍去脈。

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《消費日曝》小編了解,2018年6月,港交所介入匯源果汁違規事件,要求對相關貸款進行法證調查、公佈調查結果,並採取合適的補救行動等;公佈所有欠缺的財務業績,並說明任何審計修訂。

隨著港交所的介入,以及債權人的壓力,匯源的問題更多暴露出來,匯源之前的借款倒成了巨大的債務壓力。

在此之後,匯源果汁也發佈公告稱,借出的貸款已經收回並收取了1.5億元的利息,並沒有損害上市公司以及股東利益。

但此次事件並沒有結束反而愈演愈烈。

隨後,匯源果汁宣佈,4在月3日開始停牌併發布公告稱延後發佈2017年業績,而且由於公司向北京匯源提供了關聯貸款,將直接或間接引發公司部分融資票據出現違約或潛在違約事件,並向上述融資票據相關方申請豁免。

《消費日曝》小編了解,根據會員的公開資料,2017年上半年,匯源果汁的淨負債率已大幅上升到82.5%,與2016年底相比,上漲近20個百分點。而據公司發佈的未經審計的業績顯示,截止2017年底,公司負債總額已高達114.02億。

隨後,匯源果汁擬於2018年7月底召開16匯源02(118835)及16匯源P3(114069)持有人會議,該會議將提請債券持有人會議同意,由匯源果汁協調公司實際控制人朱新禮(截至目前,朱新禮持有匯源果汁65.03%的股份)為16匯源02和16匯源P3的到期兌付追加全額無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。

隨著違規借貸42億元遭港交所介入調查,以及公司超115億元的債務壓頂被曝出,果汁大王朱新禮陷入前所未有的危機中,債務危機後不久,朱新禮完全變了一個人,頭髮花白了。

壓力巨大可想而知。

隨著後續債務解決越來越難,匯源果汁的董事會以及高管紛紛出走。

1月21日晚間,匯源果汁董事會宣佈,匯源接到趙亞利的辭職信,因其他工作職責的要求而請辭獨立非執行董事及本公司策略及發展委員會成員之職。

辭職1月21日生效。

自從2007年2月份,匯源果汁香港IPO上市甚至之前,趙亞利就一直擔任匯源果汁獨立非執行董事。


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掐指算來,趙亞利擔任匯源果汁獨立非執行董事已經有12個年頭多了。

趙亞利為誰?公開資料和中國飲料工業協會官網顯示,趙亞利現任中國飲料工業協會理事會理事長。

2月3日,春節前一天,匯源果汁宣佈閻焱辭任非執行董事職務,吳曉鵬也辭去總裁一職。

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自今年1月1日以來,匯源果汁先後有5位董事因為不同原因辭任以及現任總裁離開,他們分別都是崔現國、梁民傑、許清流、趙亞利、閻焱以及總裁吳曉鵬。

2月3日,匯源果汁(1886.HK)宣佈,董事和二股東代表閻焱於2019年1月31日請辭非執行董事、提名與薪酬委員會成員以及本公司策略及發展委員會成員。

閻焱的辭任1月31日生效;吳曉鵬的辭職2月3日生效。

閻焱自2010年7月28日起加入匯源董事會,距辭職之日已有9個年頭。

公告顯示,閻焱的辭職原因仍然是對匯源果汁及大股東處理有關貸款問題不明確甚至尚未解決導致。匯源官方指出:閻先生表示,在向董事會提出有關相關貸款(定義見本公司日期為二零一八年三月二十九日之公告)之問題近一年後,有關問題仍然不明確且尚未解決。在這種情況下,並審慎考慮有關事宜後,閻先生認為,彼作為非執行董事能力有限,因而辭任。

隨後閻焱將繼續以本公司股東之身份與匯源果汁繼續合作。

閻焱是是投資基金SAIF III GP, L.P.的合作人,一家開曼群島有限合夥,總共持有匯源225,170,501股股份,其中173,000為直接持有,剩餘股份則通過Sino Fountain Limited間接持有。SAIF III GP, L.P.,一家開曼群島有限合夥,乃SAIF Partners III L.P.之唯一普通合夥人。SAIF III GPCapital Ltd.,一間由閻先生100%擁有及控制的開曼群島公司,乃SAIF III GP, L.P.之唯一普通合夥人。因此,閻焱被視為於上述225,170,501股公司股份中擁有權益。

匯源果汁二次“賣身”,天地壹號擬36億控股,朱新禮難逃宿命!

一般來說,董事會組成是由公司主要股東和重要股東推選的代表組成,股東一般都積極謀求進入董事會為自己謀利益,作為二股東辭任董事會董事,這顯得很悲涼,對於正在努力走出困境的匯源果汁來說也不是好事。

2018年4月中旬,匯源果汁發佈了未經審計的業績報告。該報告顯示,2017年,公司收入為53.82億,同比下降6.26%;淨利潤為1.35億,同比大漲10.35倍。

到目前匯源果汁的2018年年報也在申請延期公佈中。

天地壹號獲獎是朱新禮和匯源的救贖貴人?!朱新禮和匯源的命運仍在演繹中,未來走向仍待深入觀察。


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