今天，一份標題為“Bitfinex ICO白皮書”的文件在網上流傳開來。這份 “白皮書”中寫道，Bitfinex將於5月2日啟動ICO，發行總量為2億的Bitfinex Coin（BFX），並且只接受BTC和ETH參與。之後很快這個“白皮書”被證實為“山寨貨”。
5月4日，DGROUP創始人趙東對在網上流傳的“Bitfinex ICO白皮書”進行澄清。他在朋友圈中表示：““大家看到的白皮書是山寨版的，真正的白皮書還沒有放出來。Token名稱不是BFX而是LEO，募資接受USDT而不是BTC和ETH。總量仍舊是10億。”這距離Bitfinex8.5億美元資金被凍結，交易所流動性受到嚴重影響不過幾天的時間，顯然Bitfinex這次發幣是為了臨時救急。
深陷損失8.5億美元的醜聞
4月26日凌晨，美國紐約州總檢察長髮表聲明稱已經獲得法院命令起訴iFinex公司，iFinex公司同時運營著數字貨幣交易所Bitfinex和USDT發行方Tether。起訴理由為Bitfinex為掩蓋8.5億美元的損失（loss），動用了Tether公司發行的穩定幣USDT的儲備金。
消息一出，比特幣價格直接下跌近300美元，重新回到5100美元附近。據公開資料顯示，Bitfinex因為無法找到主流銀行為其提供服務，最終選擇了位於巴拿馬的第三方支付處理公司Crypto Capital作為合作伙伴，讓它處理客戶提款需求。
但是，當Bitfinex把大量資金轉入Crypto Capital後，對方卻並沒有履行處理客戶提款的需求，更重要的是雙方沒有任何合同和協議。對此，Crypto Capital給出的理由是總計8.51億美元的資金無法歸還Bitfinex是因為這些資金被葡萄牙、波蘭以及美國政府凍結（趙東從Bitfinex得到的消息說，美國司法部也參與了凍結）。
為了緩解流動性危機，Bitfinex不得不選擇暗度陳倉。2018年11月，Tether將Deltec銀行（Bitfinex另一家合作銀行）賬戶中的6.25億美元轉給Bitfinex在Deltec的賬戶。為了看起來沒有挪用USDT儲備金，Bitfinex從Crypto Capital的Bitfinex帳戶轉賬6.25億轉到Tether在Crypto Capital的帳戶（內部會計賬目記錄，不需要提現）。但因為Crypto Capital無法提現，本質就是挪用了USDT儲備金。
這並沒有結束，Bitfinex隨後又與Tether簽訂了金額高達9億美元的信用貸款協議，把當時挪用的USDT儲備金巧妙地轉化為了借貸。因為這一操作，曾經保證100%準備金率的USDT當前現金準備金率變成了75%，其餘則是借貸的資金。
臨時求救於IEO發幣
4月30日，就在紐約總檢察長辦公室發出指控4天之後，傳出了Bitfinex將發幣的消息。趙東對此消息進行了證實，他表示：“Bitfinex大概率進行IEO，據說已經有土豪預定了約3億美元額度。”
據趙東公佈的白皮書顯示，此次Bitfinex通過IEO發幣主要包括以下要點：
1.IEO發行背景：2018年底，iFinex&Bitfinex存放在支付合作夥伴Global Trading Solution的8.5億美元資產被凍結，之後Bitfinex從Tether進行貸款解決了資金流動問題。
2.LEO代幣參數：總量10億，代碼LEO，面向全球發行。
3.LEO經濟模型：以月度回購的方式對LEO進行定期銷燬。用於回購和銷燬LEO的資金來源：
被凍結的8.5億美元中被解凍的部分（至少）95%將用來回購和銷燬LEO。 ·未來歸還的被盜比特幣（至少）80%將用來回購和銷燬LEO（2016年8月，Bitfinex遭受黑客攻擊，被盜近12萬個比特幣）
4.LEO代幣的使用場景
·Bitfinex交易手續費
·Bitfinex放貸費
·Bitfinex提現和充值費等
值得注意的是，Bitfinex此次IEO的參與方式分為私募（截止2019年5月10日）和公募（2019年5月10日之後）。私募只面向收到IEO白皮書的人，而公募只有在私募籌集不足，還剩餘有代幣份額的時候才會進行。
按Bitfinex的知名度，用IEO的方式進行融資應該沒有太大問題，甚至可能超過其希望融到的金額。一旦融到錢，此前USDT資金被凍結的醜聞就自然也會慢慢消停，整個加密貨幣市場也將逐漸恢復。
但是，這畢竟是不得已而為之的手段，而且LEO上線後到底會不會破發還是個未知數。這種方法用一次可能會奏效，而如果投資者遭受了損失，那麼下次就不會再有人為此買單了。
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