證券代碼：002021 證券簡稱：*ST中捷 公告編號：2019-039
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2019年5月6日，中捷資源投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司第六屆董事會獨立董事鬱洪良先生、胡宗亥先生遞交的書面辭職報告，報告均稱“因個人原因，特向公司董事會申請辭去本人擔任的公司獨立董事及董事會下設專門委員會委員等職務，辭職後不再擔任公司任何職務。”
公司及董事會對鬱洪良先生、胡宗亥先生在擔任獨立董事期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！
鬱洪良先生、胡宗亥先生辭去上述職務後，將導致公司獨立董事人數所佔董事會成員的比例及公司董事人數低於法律法規規定的最低要求。根據《公司法》、《獨立董事工作制度》及《公司章程》等相關規定，在公司股東大會選舉出新任獨立董事之前，鬱洪良先生、胡宗亥先生仍將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在公司董事會專門委員會中的職責。公司董事會將按照相關法定程序，儘快完成新任獨立董事補選工作。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司
董事會
2019年5月7日
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