證券代碼：002021 證券簡稱：*ST中捷 公告編號：2019-146
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特別提示：
中捷資源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會決定取消原定於2019年12月13日召開的第五次臨時股東大會。
一、取消本次股東大會的有關情況
1、取消的股東大會的類型和屆次：2019年第五次（臨時）股東大會
2、取消的股東大會的召開日期：2019年12月13日下午15:00
3、取消的股東大會的股權登記日：2019年12月6日（星期五）
4、取消的股東大會通知情況：公司於2019年10月28日在巨潮資訊網刊登了《關於召開2019年第五次（臨時）股東大會的通知》（公告編號：2019-125）。
6、取消的股東大會投票情況：本次股東大會原定於2019年12月13日下午15:00召開現場會議，會議提供網絡投票，通過互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月12日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2019年12月13日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
二、取消本次股東大會的原因
公司原計劃於2019年12月13日召開2019年第五次（臨時）股東大會，審議《關於提請罷免肖瑩女士獨立董事職務的議案》、《關於提請罷免張炫堯先生非獨立董事職務的議案》、《關於提請罷免秦琴女士非職工監事職務的議案》等三項議案，具體內容詳見公司於2019年10月28日披露的《關於召開2019年第五次（臨時）股東大會的通知》 (公告編號：2019-125）。
2019年11月17日，公司董事張炫堯先生、獨立董事肖瑩女士向公司董事會提出辭職，監事秦琴女士向公司監事會提出辭職，詳情參見公司於2019年11月18日披露的《關於公司董事長辭職的公告》（公告編號：2019-135）、《關於公司獨立董事辭職的公告》（公告編號：2019-137）、《關於公司監事辭職的公告》（公告編號：2019-138）。
鑑於上述議案已無繼續提交股東大會審議的必要，因此董事會決定取消2019年第五次（臨時）股東大會涉及的上述全部議案暨取消本次股東大會。
特此公告。
中捷資源投資股份有限公司
董事會
2019年11月18日
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