股票代碼：600704 股票簡稱：物產中大 編號：2019-043
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：杭州環城西路56號 公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，公司董事長王挺革先生主持，會議召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，獨立董事賁聖林、沈建林因公未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書陳海濱出席了會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議2018年度監事會工作報告
3、議案名稱：審議2018年年度報告及摘要
4、議案名稱：審議2018年度財務決算報告
5、議案名稱：審議2018年度利潤分配議案
6、議案名稱：審議關於公司對外擔保額度和審批權限的議案
7、議案名稱：審議公司2018年度董監事薪酬的議案
8、議案名稱：審議關於為董事、監事、高級管理人員購買責任保險的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於選舉公司董事的議案
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2、關於選舉公司獨立董事的議案
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3、關於選舉公司監事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況（議案名稱:審議2018年度利潤分配議案）
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關於議案表決的有關情況說明
議案6特別決議議案，需經出席本次股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所
律師：李良琛、凌霄
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
物產中大集團股份有限公司
2019年5月8日
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