证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-073
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2019年10月25日在平顶山市平安大厦会议中心召开，会议由公司第七届监事会主席张友谊先生主持。本次会议应到监事8人，实际出席及授权委托出席监事8人。监事赵海龙先生因另有公务委托监事赵全山先生代为出席表决，监事梁红霞女士因另有公务委托职工监事王广民先生代为出席表决，职工监事武豪先生因另有公务委托职工监事陈志远先生代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，本次监事会会议审议通过如下事项：
一、2019年第三季度报告
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2019年第三季度报告。
公司监事会对2019年第三季度报告发表如下审核意见:
(一)公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(二)三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理成果和财务状况；
(三)在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)与会监事一致认为，公司编制的财务报告是客观、公正的；
(五)监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
二、关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与上海国厚融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。（内容详见2019-076号公告）
监事会认为，通过开展融资租赁业务，利用公司及控股子公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，优化公司债务结构；本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司监事会
2019年10月26日
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