證券代碼：002617 證券簡稱：露笑科技 公告編號：2019-140
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
露笑科技股份有限公司（以下簡稱公司）於2019 年10月25日召開第四屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關於增加董事會成員人數並修訂的議案》。現將相關情況公告如下：
按照《公司章程》第一百零六條的規定，目前公司董事會成員人數為7人，其中獨立董事3人。為進一步提高公司董事會的科學決策能力和水平，優化公司治理，公司擬將董事會成員人數由7人增至9人，其中獨立董事人數不變、仍為3人。
董事會同意公司股東大會審議通過後，辦理工商相關手續並相應修訂《公司章程》中相應的條款：
原條款：
“第一百零六條董事會由7名董事組成，設董事長1人，其中獨立董事3人。”變更後條款：
“第一百零六條董事會由9名董事組成，設董事長1人，其中獨立董事3人。”
除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二一九年十月二十五日
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