一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3 公司負責人李立群、主管會計工作負責人牛勝芳及會計機構負責人（會計主管人員）李紅梅保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
三、 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
Ⅰ.資產負債表項目變動及說明：
單位:元 幣種:人民幣
■
Ⅱ.利潤表項目變動及說明：
Ⅲ.現金流量表項目變動及說明：
3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
■
證券代碼：600329 證券簡稱：中新藥業 編號：臨2019-033號
天津中新藥業集團股份有限公司
2019年第七次監事會決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司於2019年10月29日以現場結合通訊方式召開2019年第七次監事會會議，會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議召開符合公司章程的有關規定，經與會監事認真審議，形成如下決議：
一、審核公司2019年第三季度報告無誤，並發表審核意見如下：
1、公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2019年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司本季度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與三季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、鑑於公司監事張秉強先生工作發生變動，經公司監事會研究，同意張秉強先生辭去公司監事會主席、監事職務，並於股東大會選舉產生新任監事之日起生效。
張秉強先生在公司股東大會選舉產生新任監事之日前，仍將履行公司監事會主席、監事職責。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、經公司監事會提名推薦王遠熙先生為公司監事候選人，擬擔任公司監事，並提呈公司股東大會選舉。（簡歷請參見附件）
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
上述通過的第三項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
天津中新藥業集團股份有限公司監事會
2019年10月31日
附件：
王遠熙先生簡歷：男，1978年1月出生，經濟師，天津科技大學化學工程專業大學本科學歷，天津大學工商管理碩士。2002年7月至2008年9月，歷任天津天藥藥業股份有限公司、天津金耀集團有限公司、天津藥業集團有限公司職員；2008年9月至2013年12月，歷任天津金耀集團有限公司董事會辦公室、總裁辦公室副主任,天津藥業集團有限公司董事會辦公室、經理辦公室副主任；2013年12月至2019年8月，歷任天津市醫藥集團有限公司總經理辦公室副主任、主任；2017年10月至今，任天津醫藥集團國際控股有限公司董事；2018年5月至今，任天津市醫藥集團銷售有限公司黨支部書記、執行董事；2019年8月至今，任天津市醫藥集團有限公司黨委辦公室主任、董事會辦公室主任。
閱讀更多 中國證券報 的文章
