證券代碼：002741 證券簡稱：光華科技 公告編號：2019-067
廣東光華科技股份有限公司
關於延長第一期員工持股計劃存續期的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東光華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年11月8日召開第四屆董事會第三次會議，在股東大會的授權範圍內審議通過了《關於延長第一期員工持股計劃存續期的議案》，擬將公司第一期員工持股計劃的存續期延長12個月，即至2020年11月13日。現將有關情況公告如下：
一、員工持股計劃基本情況
公司分別於2017年8月28日召開的第三屆董事會第十次會議及2017年9月18日召開的2017年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司及其摘要的議案》及相關議案。本期員工持股計劃的具體內容詳見2017年8月29日登載於巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn)的內容。
截至2017年12月14日，公司第一期員工持股計劃賬戶已通過深圳證券交易所交易系統共計買入公司股票10,553,363股，買入股票數量佔公司總股本的2.82%。具體內容詳見2017年12月16日登載於巨潮資訊網站（http://www.cninfo.com.cn)的內容。
截至本公告日，本持股計劃尚未賣出公司股票，持有公司無限售流通股10,553,363股，佔公司總股本的2.82%。
二、延長員工持股計劃存續期的情況
根據公司《第一期員工持股計劃（草案）》的規定，“經出席持有人會議（或員工持股計劃持有人代表大會）的代表 2/3 以上份額同意後，將相關議案報送至董事會審議，董事會審議通過後本持股計劃的存續期可以延長。
鑑於本次員工持股計劃存續期限即將屆滿，基於對公司未來持續穩定發展的信心及公司股票價值的判斷，同時維護公司本次員工持股計劃持有人的利益，公司於2019年11月1日召開第一期員工持股計劃2019年第一次持有人會議，同意延長對本次員工持股計劃存續期。2019年11月8日，公司召開第四屆董事會第三次會議，審議通過了《關於延長公司第一期員工持股計劃存續期的議案》， 同意本次員工持股計劃存續期延長12個月，至2020年11月13日；除此以外，公司第一期員工持股計劃其他內容均不發生變化。存續期內，如本次員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，本次員工持股計劃可提前終止。
三、獨立董事意見
經核查，公司延長第一期員工持股計劃的存續期，不會損害公司、全體股東及持有人的合法利益，符合持股計劃的實際情況及中國證監會《關於上市公司實 施員工持股計劃試點的指導意見》、深圳證券交易所《上市公司信息披露指引第4號——員工持股計劃》、公司《第一期員工持股計劃（草案）》的相關要求。董事會審議、決策程序合法合規。因此，我們一致同意持股計劃存續期延長12個月。
四、備查文件
（一）第四屆董事會第三次會議決議；
（二）獨立董事關於第四屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東光華科技股份有限公司董事會
2019年11月9日
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