股票簡稱：ST銀億 股票代碼：000981 公告編號：2019-199
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司於2019年11月19日以書面送達、電話通知、電子郵件的方式通知召開第七屆董事會第四十四次臨時會議，會議於2019年11月22日以通訊表決的方式召開。會議由董事長熊續強先生召集，會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的要求，經會議認真審議，通過了以下議案：
一、以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於簽訂的議案》。
具體議案內容詳見公司於2019年11月26日在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於簽訂的公告》（公告編號：2019-200）。
特此公告。
銀億股份有限公司
董 事 會
二Ｏ一九年十一月二十六日
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