本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動的情況介紹
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”，股票簡稱“東旭光電、東旭B”，股票代碼“000413、200413”） 股票於2019年12月10日、12月11日、12月12日連續3個交易日收盤價格漲跌幅偏離值達到《深圳證券交易所交易規則》規定的股票交易異常波動，A股累計偏離-29.75%、B股累計偏離-29.45%。
二、本公司關注並核實的相關情況
針對公司股價異常波動，公司董事會通過電話及現場問詢方式，對公司控股股東、實際控制人及持股5%以上股東、公司全體董事、監事及高級管理人員就相關問題進行了核實，並對下列事項作出核實結論：
1、公司“2016年度第一期中期票據（品種一）”（債券簡稱：16東旭光電MTN001A，債券代碼：101659065）、“2016年度第一期中期票據（品種二）” （債券簡稱：16東旭光電MTN001B，債券代碼：101659066）以及“2016年度第二期中期票據”（債券簡稱：16東旭光電MTN002，債券代碼：101659069）因公司資金暫時出現短期流動性困難導致未能如期於2019年11月18日及12月2日兌付應付利息及相關回售款項。詳見公司披露於巨潮資訊網的《關於2016年度第一期中期票據回售付息未能如期兌付的提示公告》、《關於2016年度第二期中期票據回售付息未能如期兌付的提示性公告》。
2、公司控股股東東旭集團有限公司（以下簡稱“東旭集團”）的控股股東東旭光電投資有限公司與石家莊市人民政府國有資產監督管理委員會正在籌劃股權轉讓事項。因該事項涉及公司控制權變更，公司於2019年11月19日披露的《關於公司股票停牌的公告》），於2019年11月25日披露了《關於重大事項的進展公告》。公司控股股東籌劃的控制權變更事項仍在繼續商談。根據目前溝通的情況，諸多關鍵性要素仍需繼續探討、進一步論證。截至目前，尚未達成協議，公司將繼續保持與股東的溝通，及時瞭解相關進展並履行相應的披露義務。
3、公司於2019年12月10日在指定媒體披露了《東旭光電科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》及其相關公告，本次交易方案為公司擬通過非公開發行股份的方式購買控股股東東旭集團有限公司合法持有的公司正在使用的與公司主營業務光電顯示材料及其裝備相關的專利資產（以下簡稱“標的資產”）。鑑於本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，標的資產評估值和定價未確定，對交易對方的股份支付數量也未確定。上述標的資產的定價及股份支付數量將在對標的資產審計、評估工作完成後，由交易雙方協商確定並經上市公司股東大會審議通過，公司將在重組報告書中予以披露。
4、近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
6、公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。
7、在股票異常波動期間，公司控股股東、實際控制人沒有買賣公司股票。
8、公司在關注、核實過程中，未發現涉及其他應披露事項。
三、不存在應披露而未披露信息的說明
公司董事會確認，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、風險提示
經公司自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。公司所有披露信息均以在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的信息為準。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會
2019年12月13日
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