證券代碼：300475 證券簡稱：聚隆科技 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年2月5日，安徽聚隆傳動科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會第十五次（臨時）會議，審議通過了《關於投資設立子公司的議案》。現將有關事項公告如下：
一、對外投資概述
為提升公司市場競爭力，實現公司新一輪戰略佈局和經營目標，公司擬在深圳市投資設立全資子公司—深圳市聚隆景潤科技有限公司（暫定名，最終以工商部門核准登記為準，以下簡稱“新公司”）。擬成立的全資子公司註冊資本為人民幣35,000萬元，公司以自有資金出資，佔其全部股權的100%。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對外投資設立全資子公司事項屬於公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。本次對外投資不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立子公司的基本情況
1、擬定名稱：深圳市聚隆景潤科技有限公司；
2、註冊資本：人民幣35,000萬元；
3、註冊地址：深圳市；
4、公司類型：有限責任公司；
5、經營範圍：科技研發、科技生產、科技推廣、技術轉讓、技術諮詢等；
7、出資方式：公司以貨幣形式出資，佔新公司註冊資本的100%。
上述各項內容以工商行政管理部門最終核定為準。
三、本次對外投資的目的、存在的風險及對公司的影響
本次投資設立全資子公司是基於公司戰略發展規劃，利用深圳市的區位、人才、技術等資源優勢，進一步完善和優化業務佈局，提升公司綜合競爭力。
新公司成立後可能會面臨經營風險、管理風險及政策風險等各方面不確定性因素。公司將加強對子公司的管理和風險控制，以不斷適應業務要求和市場變化，積極防範和應對上述風險。公司將密切關注後續事項的相關進展，督促新公司審慎開展業務，及時履行信息披露義務。
本次出資資金為公司自有資金，對公司財務狀況和經營成果不會產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
特此公告。
安徽聚隆傳動科技股份有限公司董事會
2020年2月6日
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