尽管去年与加密货币相关的黑客攻击造成的总损失有所下降，但加密货币犯罪造成的总损失从2018年的17.4亿美元跃升至45.2亿美元。区块链取证公司CipherTrace在一份报告中分享了这些发现。
CIPHERTRACE称，“监守自盗”增加了5倍
在最新的2019年第四季度加密货币反洗钱报告中，CipherTrace介绍了全年的数据。作者说，与加密货币相关的盗窃和诈骗的总额激增了近160%，达到惊人的45亿美元。这其中包括3.707亿美元的交易所盗窃和黑客攻击损失，以及41亿美元的欺诈和挪用资金损失。
CipherTrace首席执行官Dave Jevans告诉路透社：我们注意到，恶意的内部人士通过庞氏骗局欺骗毫无戒心的受害者或从用户身上榨取钱财的比例显著上升。来自组织内部的攻击导致大量退出骗局，对加密生态系统造成不良影响和重大后果。
CipherTrace的调查结果显示，去年发生的加密货币交易所盗窃和黑客攻击造成的损失下降了66%，这与区块链安全公司Chainalysis在1月份发布的另一份报告的结论相同。Chainalysis报告显示，去年从加密交易所窃取的总价值降至约2.83亿美元，不过交易所遭到黑客攻击的次数却飙升至创纪录的11次。
PLUSTOKEN、QUADRIGACX是主要驱动因素
该报告称，2019年第一季度的两大加密货币相关的案件是总损失激增的主要原因。亚洲的散户投资者和机构加密货币投资者在PlusToken中损失了约30亿美元，PlusToken这是一个充当加密货币钱包和交换服务的庞氏骗局。
在其他地方，加拿大加密货币交易所QuadrigaCX的联合创始人意外死亡后，该公司客户损失了1.35亿美元。据称，该联合创始人持有客户加密货币基金的私人密钥，没有密钥这些资金将永远休眠。
有趣的是，CipherTrace发现97%的加密货币勒索软件使用比特币作为支付工具，这并不奇怪，因为比特币仍然是最主要的数字货币。
另一个有趣发现是，包括一些加密交易所在内的非法加密货币服务提供商已经在美国十大零售银行中的大多数支付网络上转移过资金。
你认为今年加密货币诈骗的数量会下降吗？在评论中写下你的预测吧！
閱讀更多 區塊鏈報 的文章
