證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚櫃 公告編號：2020-009
債券代碼：113553 債券簡稱：金牌轉債
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會召開情況
廈門金牌廚櫃股份有限公司（下稱“公司”）於2020年2月17日在公司會議室召開第三屆監事會第十九次會議。於召開會議前依法通知了全體監事。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和 《公司章程》 的有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於的議案》
監事會認為：本次限制性股票激勵計劃內容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定。本次激勵計劃的實施將有利於進一步完善公司治理結構，建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，增強公司高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感，更好地調動人員的主動性、積極性和創造性，維護公司及股東利益，實現公司發展規劃目標，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關於的議案》
監事會認為：《廈門金牌廚櫃股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》旨在保證公司股權激勵計劃的順利實施，確保股權激勵計劃規範運行，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，有利於公司的持續發展，不會損害上市公司及全體股東的利益。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關於的議案》
監事會認為：公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象均為公司高級管理人員、中層管理人員及核心骨幹，且為公司正式在職員工。激勵對象中無獨立董事、監事、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
經核查，激勵對象不存在下列情形：
（1）最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
本次激勵計劃的激勵對象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規和規範性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等規定的激勵對象條件，符合公司《2020年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象範圍，其作為公司股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將通過公司網站或者其他途徑公示激勵對象的姓名和職務,公示期不少於10天。監事會在充分聽取公示意見後，於股東大會審議股權激勵計劃前5日披露激勵對象核查說明。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
廈門金牌廚櫃股份有限公司監事會
2020年2月17日
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