挖貝網 2月18日消息，近日恆銘達（002947）於2020年2月10日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》，《關於董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事的議案》，《關於監事會換屆選舉第二屆非職工代表監事的議案》，選舉出公司第二屆董事會、第二屆監事會成員。2020年2月17日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆董事會審計委員會2020年第一次會議、第二屆董事會薪酬與考核委員會2020年第一次會議、第二屆董事會提名委員會2020年第一次會議、第二屆董事會戰略委員會2020年第一次會議、第二屆監事會第一次會議，完成了對公司第二屆董事會董事長、董事會專門委員會委員及主任委員、第二屆監事會主席的選舉，以及對高級管理人員、證券事務代表以及審計部負責人的聘任。現將相關情況公告如下：
根據公司2020年第一次臨時股東大會以及第二屆董事會第一次會議選舉結果，公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名，任期三年；公司第二屆董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會四個專門委員會，任期與第二屆董事會相同。以上具體名單如下：
董事長：荊世平
董事會成員：荊世平、荊天平、荊京平、夏琛、齊軍、朱小華、徐彩英（獨立董事）、曹徵（獨立董事）、胡友春（獨立董事）
董事會專門委員會：
審計委員會：徐彩英（主任委員），荊京平，胡友春
薪酬與考核委員會：胡友春（主任委員），徐彩英，荊世平
提名委員會：曹徵（主任委員），徐彩英，荊世平
戰略委員會：荊世平（主任委員），荊天平，曹徵
根據公司2020年第一次臨時股東大會、2020年第一次職工代表大會以及第二屆監事會第一次會議選舉結果，公司第二屆監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，非職工代表監事2名，任期三年。以上具體名單如下：
監事會主席：黃淮明
監事會成員：黃淮明、薛劍、鄒兵（職工代表監事）
根據公司第二屆董事會第一次會議決議，聘任高級管理人員、證券事務代表及審計部負責人：
總經理：荊天平
副總經理：荊京平、齊軍、夏琛、荊江、許瑚益、馬原
財務負責人：吳之星
董事會秘書：荊京平
證券事務代表：李子婧
上述聘任人員中的高級管理人員任職資格已經公司提名委員會核查通過，均符合法律、法規所規定的上市公司高管任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高管的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人。公司董事會中兼任公司高級管理人員董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。其中，荊京平持有深圳證券交易所董事會秘書資格證，其任職資格已經深圳證券交易所事先審核。
公司第一屆董事會聘任的公司財務負責人張曉娟在任期屆滿後不再擔任公司高級管理人員職務。截至本公告披露日，張曉娟未直接持有公司股份。
來源鏈接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？orgId=9900035996&announcementId=1207311210&announcementTime=2020-02-18%2016:00
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