證券代碼：002649 證券簡稱：博彥科技 公告編號：2020-009
債券代碼：128057 債券簡稱：博彥轉債
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
博彥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月20日召開第四屆董事會第二次臨時會議，審議通過了《關於公司對全資子公司 Beyondsoft International Corporation Limited向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 申請金額不超過1,000萬美元的綜合授信提供擔保的議案》。現將有關事項公告如下：
一、擔保情況概述
公司全資子公司Beyondsoft International Corporation Limited（以下簡稱“博彥國際(香港)”）向The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（中文名稱為“香港上海匯豐銀行有限公司”）申請授信，公司同意為其提供金額不超過1,000萬美元的擔保，期限截至2020年11月30日。
本次擔保事項經公司第四屆董事會第二次臨時會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過。根據《公司章程》等有關規定，此次擔保事項屬於公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。截至公告日，該擔保事項尚未簽署相關協議。
二、 被擔保人情況
（一）博彥國際（香港）的基本情況
公司名稱：Beyondsoft International Corporation Limited
成立日期：2002年8月23日
公司住所：FLAT/RM 1104, 11/F, SHANGHAI INDUSTRIAL INVESTMENT BUILDING, 48-62 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HK
股本：249,600,000港元
董事：王斌、馬強
經營範圍：主要提供軟件開發服務及相關技術服務
與本公司關係：博彥國際（香港）系公司全資子公司，公司直接持有其100%股權
（二）博彥國際（香港）的財務情況
單位：人民幣元
（三）擔保的主要內容
擔保額度：不超過1,000萬美元
擔保期限：自擔保合同簽署日期開始至2020年11月30日
擔保方式：一般擔保
三、董事會意見
公司本次為博彥國際(香港)向銀行申請綜合授信提供擔保，將有利於其經營發展，符合公司整體利益。博彥國際(香港)經營穩健，財務狀況良好，公司為其提供擔保的風險可控，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，不會損害公司及股東的利益。
四、獨立董事意見
公司獨立董事對本事項發表了獨立意見，詳見公司另行披露的《博彥科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二次臨時會議決議有關事項的獨立意見》。
五、累計擔保金額及逾期擔保金額
截至目前，公司及控股子公司已審批的擔保總額為（含本次對全資子公司提供的擔保）2,000萬美元，摺合為14,005.20萬元人民幣，佔公司2018年末歸屬於上市公司股東的淨資產（經審計）的 5.78%。（以2020年2月20日1 美元對人民幣中間價7.0026計算）。
截至目前，公司實際發生的累計對外擔保總額為0元；公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等情形。
六、備查文件
（一）博彥科技股份有限公司第四屆董事會第二次臨時會議決議；
（二）博彥科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第二次臨時會議決議有關事項的獨立意見。
特此公告。
博彥科技股份有限公司董事會
2020年2月21日
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