證券代碼：600518 證券簡稱：ST康美 編號：臨2020-019
債券代碼：122354 債券簡稱：15康美債
債券代碼：143730 債券簡稱：18康美01
債券代碼：143842 債券簡稱：18康美04
優先股代碼：360006 優先股簡稱：康美優1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
康美藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年2月19日披露了《康美藥業股份有限公司關於召開“15康美債”公司債券2020年第一次債券持有人會議的補充通知公告》，現根據廣發證券股份有限公司（以下簡稱“召集人”或“債券受託管理人”）發出的《廣發證券股份有限公司關於召開康美藥業股份有限公司公開發行2015年公司債券2020年第一次債券持有人會議的補充通知（二）》，
補充內容如下：
一、變更會議審議事項
前期，紅土資產管理有限公司、北京風雪投資管理有限公司、郴州善建商務有限公司、川財證券有限責任公司、廣東天得投資管理有限公司、廣州嗣盈資產管理有限公司、吉林金塔投資股份有限公司、三度星和（北京）投資有限公司、廈門創兆投資管理有限公司、山東省國際信託股份有限公司、上海逸潮資產管理中心（有限合夥）、上海甄投資產管理有限公司、太平洋證券股份有限公司及鄭州磐瀚電子科技有限公司等作為本期債券持有人，合計持有比例共計10.267%，向本次會議提出3項臨時議案，分別是：1、《關於將發行人的11.3億元償債資金首先用於支付本期債券最後一年利息、再向每個證券賬戶不高於20萬元的全額支付本金、最後向其他賬戶按持有本期債券的面額等比例支付本金的議案》；2、《關於增加發行人的第一大股東和實際控制人為15康美債提供不可撤銷連帶責任保證擔保的議案》；3、《關於要求為15康美債提供有效資產抵押擔保的議案》。召集人於2020年2月18日發出《補充通知（一）》，擬將上述3項臨時議案作為本次會議的議案10、議案11、議案12。
截止2020年2月20日，召集人收到上述議案的聯合提案人鄭州磐瀚電子科技有限公司、廈門創兆投資管理有限公司、紅土資產管理有限公司、廣州嗣盈資產管理有限公司、郴州善建商務有限公司、北京風雪投資管理有限公司、吉林金塔投資股份有限公司《關於要求撤回15康美債2020年第一次債券持有人會議相關提案的函》，要求撤回《關於將發行人的11.3億元償債資金首先用於支付本期債券最後一年利息、再向每個證券賬戶不高於20萬元的全額支付本金、最後向其他賬戶按持有本期債券的面額等比例支付本金的議案》，不在會議上作為議案進行審議或表決。
上述申請議案撤回的聯合提案人合計持有比例為1.535%，其撤回《關於將發行人的11.3億元償債資金首先用於支付本期債券最後一年利息、再向每個證券賬戶不高於20萬元的全額支付本金、最後向其他賬戶按持有本期債券的面額等比例支付本金的議案》後，該議案提案人持有的表決權比例合計不足10%，不再滿足《債券持有人會議規則》規定的提案條件，故召集人現取消該議案，不再提交本次會議審議。
變更後的會議審議事項如下：
二、變更會議審議事項的相關依據和程序
根據《債券持有人會議規則》“單獨和/或合併代表10%以上有表決權的本期債券張數的債券持有人可以在債券持有人會議通知發出前向召集人書面建議擬審議事項”，上述申請議案撤回的聯合提案人合計持有比例為1.535%，其撤回《關於將發行人的11.3億元償債資金首先用於支付本期債券最後一年利息、再向每個證券賬戶不高於20萬元的全額支付本金、最後向其他賬戶按持有本期債券的面額等比例支付本金的議案》後，該議案提案人持有的表決權比例合計不足10%，不再滿足《債券持有人會議規則》規定的提案條件，故此次變更會議審議事項合法合規，符合《債券持有人會議規則》的相關規定。
根據《債券持有人會議規則》相關規則要求，應當於會議召開日的前2日發佈通知，向持有人說明取消議案的具體原因，及時以公告方式告知債券持有人，做好相應的信息披露工作。
廣發證券就相關事項發表意見：因廣州嗣盈資產管理有限公司等投資者提出的撤回臨時議案的申請，撤回後，《20萬元議案》提案人持有的表決權比例合計不足10%，不滿足《債券持有人會議規則》關於“合併代表10%以上有表決權的本期債券張數的債券持有人”有權提出持有人會議議案的規定。並經諮詢顧問律師北京市嘉源律師事務所，廣發證券作為受託管理人發出補充通知取消《20萬元議案》，符合《債券持有人會議規則》的規定，具體內容詳見《廣發證券股份有限公司關於“15康美債”投資者撤回臨時議案的意見》。
除上述變更內容外，其他會議內容保持不變，具體會議內容詳見公司2020年2月7日披露的《廣發證券股份有限公司關於召開康美藥業股份有限公司公開發行2015年公司債券2020年第一次債券持有人會議的通知 》、2020年2月19日披露的《廣發證券股份有限公司關於召開康美藥業股份有限公司公開發行2015年公司債券2020年第一次債券持有人會議的補充通知》和2020年2月21日披露的《廣發證券股份有限公司關於召開康美藥業股份有限公司公開發行2015年公司債券2020年第一次債券持有人會議的補充通知（二）》。
特此公告。
康美藥業股份有限公司
董事會
二二年二月二十一日
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