證券代碼：600503 證券簡稱：華麗家族 公告編號：2020-013
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市松江區石湖蕩鎮三新公路 207 號會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李榮強先生主持了會議。本次會議召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人，因新冠病毒疫情管控，董事王堅忠、邢海霞、王哲以及獨立董事辛茂荀、王寶英、李光一以視頻方式參加本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人，因新冠病毒疫情管控，監事陳俊、陳申以視頻方式參加本次會議；
3、董事會秘書出席了會議；公司部分高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於修改《公司章程》相關條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於修改《股東大會議事規則》相關條款的議案
3、議案名稱：關於修改《董事會議事規則》相關條款的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於選舉第七屆董事會董事的議案
2、關於選舉第七屆董事會獨立董事的議案
3、關於選舉第七屆監事會監事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關於議案表決的有關情況說明
上述議案均獲得本次股東大會審議通過，其中第1、2、3議案為特別決議事項，已經出席股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：肖卓恬、郭子坤
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定；現場出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、華麗家族股份有限公司二二第一次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所上海分所關於華麗家族股份有限公司二二第一次臨時股東大會的法律意見書。
華麗家族股份有限公司
2020年2月22日
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