本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次行權股票數量：17,273,638股
一、本次股票期權行權的決策程序及相關披露信息
（一）2017年5月23日，公司第七屆董事會第三次會議審議通過了《公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）（以下簡稱“《股權激勵計劃（草案）》”），公司第七屆監事會第三次會議審議通過了《公司關於核查公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》，公司獨立董事於2017年5月23日對《股權激勵計劃（草案）》發表了同意的獨立意見。
（二）2017年6月8日，公司2017年第二次臨時股東大會審議通過了《股權激勵計劃（草案）》。
（三）2018年7月3日，公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《公司關於調整股票期權數量與行權價格和限制性股票數量與授予價格的議案》，根據《股權激勵計劃（草案）》的有關規定，對股票期權的行權價格進行調整，調整後的授予股票期權的行權價格為12.10元/股。
（四）2018年7月3日，公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《公司關於股權激勵計劃股票期權符合行權條件的議案》，公司及激勵對象已滿足股權激勵計劃股票期權的行權條件。
（五）在公司批准的本期可行權的激勵對象行權過程中，共計1,322名激勵對象行權17,273,638份股票期權。
二、本次行權的基本情況
1、激勵對象本次行權的股份數量：
本次行權的股票期權數量共計17,273,638份，包括：
《股權激勵計劃（草案）》第一期股票期權行權數量：
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2、本次行權股票來源情況
本次行權的股票來源為公司向激勵對象定向發行的公司A股股票。
3、行權人數
本次行權的激勵對象人數為1,322人。
三、本次行權的上市流通安排及股本結構變動情況
1、本次行權股票的上市流通日：2018年9月27日。
2、本次行權股票的上市流通數量：17,273,638股。
3、本次行權股票均為無限售條件流通股，未有董事、高級管理人員參與本次行權。
4、本次股本結構變動情況
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本次股票期權行權後，公司控股股東北京用友科技有限公司持股數量未發生變化，持股比例由28.71%變更為28.45%，未導致控股股東控制權發生變化。
四、驗資及股份登記情況
北京天圓全會計師事務所（特殊普通合夥）於2018年8月24日出具了編號為“天圓全驗字[2018] 000012號”的《驗資報告》，認為：截至2018年8月22日止，公司收到盧剛等1322名自然人股東繳納的股款合計人民幣貳億零玖佰零壹萬貳仟玖佰肆拾捌元,均為貨幣繳納。此次行權的實際股票期權數量應收取股款209,011,019.80元，實收取209,012,948.00元整，多收1,928.20元實為股東多交款，其中1,920.00元待退回多繳款股東，8.20元計入資本公積。公司本次股票期權行權前的註冊資本為人民幣1,898,630,839.00元，股本為人民幣1,898,630,839股。截至2018年8月22日止，變更後的累計註冊資本人民幣1,915,904,477.00元，股本為人民幣1,915,904,477股。
公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理本次新增股份的登記手續，並已收到登記結算公司2018年9月20日出具的證券變更登記證明。
五、本次股權激勵募集資金使用計劃
公司因實施本激勵計劃發行人民幣普通股（A股）股票所籌集的資金將全部用於補充流動資金。
六、本次行權後新增股份對最近一期財務報告的影響
根據公司2018年半年度財務報告，公司2018年半年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤123,656,504元，公司2018年半年度基本每股收益為0.07元；本次行權後，以行權後總股本1,915,904,477股為基數計算，在歸屬於母公司股東的淨利潤不變的情況下，公司2018年半年度基本每股收益相應攤薄。
特此公告。
用友網絡科技股份有限公司董事會
二零一八年九月二十一日
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