股票代碼：002735 股票簡稱：王子新材 公告編號：2019-100
深圳王子新材料股份有限公司
關於內審部負責人辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年12月26日收到公司內審部負責人黃錦陽先生的書面辭職申請。黃錦陽先生因個人原因，申請辭去公司內審部負責人職務,辭職後不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》《公司章程》等有關規定，黃錦陽先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。黃錦陽先生的辭職不會影響公司董事會的正常運作，不會影響公司的正常生產經營。董事會將按法定程序儘快聘任新的內審部負責人。
公司及公司董事會對黃錦陽先生在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事會
2019年12月26日
股票代碼：002735 股票簡稱：王子新材 公告編號：2019-098
深圳王子新材料股份有限公司關於控股股東股份減持計劃期限屆滿的公告
控股股東王進軍保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年6月20日接到公司控股股東王進軍擬減持公司股份的告知函。由於個人資金需求，王進軍計劃以大宗交易方式減持不超過公司股份2,853,924股（佔公司總股本比例1.9999%）（以下簡稱“本減持計劃”）。本減持計劃將於公告之日起三個交易日之後的六個月內進行。具體內容詳見公司於2019年6月21日披露的《關於控股股東股份減持計劃的預披露提示性公告》（公告編號：2019-053）。
2019年7月18日，公司披露了《關於控股股東股份減持進展暨減持比例累計達到1%的公告》（公告編號：2019-066），截至2019年7月17日，王進軍通過大宗交易減持公司股份已累計達到154.29萬股，累計達到公司總股本142,701,230股的1.0812%。
2019年9月27日，公司披露了《關於控股股東股份減持計劃實施進展的公告》（公告編號：2019-087），截至2019年9月26日，王進軍通過大宗交易減持公司股份已累計達到242.16萬股，累計達到公司總股本142,701,230股的1.6970%。
近日，公司收到控股股東王進軍出具的《股份減持計劃期限屆滿的告知函》，截至2019年12月26日，本減持計劃期限已屆滿。根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告[2017]9號）、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規及規範性文件的規定，現將本減持計劃實施情況公告如下：
一、股東股份減持計劃的實施進展
（一）股東減持股份情況
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注：如各加數直接相加之和與合計數存在尾數差異，系計算時四捨五入所致。
1、控股股東王進軍通過大宗交易減持的股份，來源於公司首次公開發行前已發行的股份，該部分股份已於2017年12月4日解除限售，具體內容詳見公司於2017年12月1日披露的《首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告》（公告編號：2017-106）。
2、2019年10月31日，公司披露了《關於控股股東及其一致行動人協議轉讓公司部分股份完成過戶登記的公告》（公告編號：2019-093），王進軍於2019年7月26日與江蘇漫江碧透科技發展有限公司（以下簡稱“漫江碧透”）簽署《股份轉讓協議》，同日，王進軍及其一致行動人王武軍與梁建宏簽署《股份轉讓協議》。王進軍向漫江碧透協議轉讓其持有王子新材9,989,086股無限售條件流通股，佔公司總股本的7.00%。王進軍、王武軍向梁建宏分別協議轉讓5,833,459股、1,301,603股共計7,135,062股無限售條件流通股，共計佔公司總股本的5.00%。2019年10月30日，王進軍、王武軍取得中國結算出具的《證券過戶登記確認書》，該事項在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成過戶登記手續。
3、自公司上市起至2019年12月26日，控股股東王進軍及一致行動人王武軍累計減持公司股份比例為14.6967%（含上述協議轉讓股份數量）。
（二）股東本次減持前後持股情況
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注：1、如各加數直接相加之和與合計數存在尾數差異，系計算時四捨五入所致。
2、本次減持後持有股份已剔除上述協議轉讓股份數量。
二、相關風險提示及其他說明
（一）本減持計劃符合《證券法》《上市公司收購管理辦法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告[2017]9號）《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定的情況，亦不存在違反股東股份鎖定及減持相關承諾的情況。
（二）本次股份減持事項已按照相關規定進行了預先披露，本減持計劃實施情況與此前已披露的意向、承諾及減持計劃一致。
（三）本減持計劃實施過程中，控股股東王進軍嚴格遵守其在《上市公告書》中作出最低減持價格的承諾：不低於首次公開發行股票的發行價格。（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照深圳證券交易所的有關規定作相應調整）
（四）王進軍為公司控股股東，本減持計劃實施不會導致公司控制權發生變更，不會對公司的治理結構、持續性經營產生影響，公司基本面未發生重大變化。敬請廣大投資者理性投資。
三、備查文件
王進軍出具的《股份減持計劃期限屆滿的告知函》
股票代碼：002735 股票簡稱：王子新材 公告編號：2019-099
深圳王子新材料股份有限公司
關於公司部分董事、高管股份
減持計劃實施進展的公告
公司董事、副總裁蔡驊、公司財務總監屈樂明保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年9月3日接到公司董事兼副總裁蔡驊、財務總監屈樂明擬減持公司股份的告知函。由於個人資金需求，蔡驊、屈樂明計劃以集中競價方式分別減持不超過公司股份28,900股、20,400股（分別佔公司總股本比例0.0203%、0.0143%）（以下簡稱“本減持計劃”），本減持計劃將於本公告披露之日起十五個交易日之後的六個月內進行。具體內容詳見公司於2019年9月4日披露的《關於控股股東股份減持計劃的預披露提示性公告》（公告編號：2019-079）。
根據《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告[2017]9號）、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規及規範性文件的規定，在減持時間區間內，大股東、董監高在減持數量過半或減持時間過半時，應當披露減持進展情況。截至2019年12月26日，公司董事兼副總裁蔡驊、財務總監屈樂明減持計劃時間已經過半，現將進展情況公告如下：
1、蔡驊通過集中競價交易減持的股份，來源於公司限制性股票激勵計劃授予的股份，該部分股份已於2019年9月4日上市流通，具體內容詳見公司於2019年8月30日披露的《關於2017年限制性股票激勵計劃第一期限售股份上市流通的提示性公告》（公告編號：2019-077）。
（一）蔡驊、屈樂明將根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否繼續實施本減持計劃，本減持計劃存在具體減持時間、數量和價格的不確定性，也存在能否按期實施完成的不確定性。公司將持續關注本減持計劃的實施情況，並依據相關規定及時履行信息披露義務。
（二）本減持計劃符合《證券法》《上市公司收購管理辦法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》（證監會公告[2017]9號）《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定的情況，亦不存在違反股東股份鎖定及減持相關承諾的情況。
（三）本次股份減持事項已按照相關規定進行了預先披露，本次股份減持進展情況與此前已披露的意向、承諾及減持計劃一致。
（四）本減持計劃實施期間，公司董事會將繼續督促蔡驊、屈樂明嚴格遵守相應的法律法規、部門規章、規範性文件的規定及其所作出的承諾事項，及時履行信息披露義務。
（五）本次擬減持股份的人員不屬於公司控股股東、實際控制人，本減持計劃實施不會導致上市公司控制權發生變更。蔡驊、屈樂明減持公司股份屬於其個人行為，本次減持不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生重大影響，公司基本面未發生重大變化。敬請廣大投資者理性投資。
三、備查文件
蔡驊、屈樂明出具的《股份減持進展情況告知函》
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