智通財經APP訊，深圳高速公路股份(00548)發佈公告，該公司第八屆董事會第十五次會議於2020年3月18日舉行，逐項審議通過有關2019年度財務決算報告及經審計財務報告的議案。
董事會同意本集團根據企業會計準則和公司會計政策的相關要求，於2019年度末對增持清龍公司10%股權的對價估計由人民幣2.66億元調整為人民幣2.18億元，並對水官高速特許經營無形資產計提減值準備人民幣5.52億元。
董事會同意集團自2020年1月1日起，將益常高速公路特許經營無形資產單位攤銷額由人民幣9.55元調整為人民幣10.88元，將水官高速公路特許經營無形資產單位攤銷額由人民幣5.86元調整為人民幣5.66元，該等調整屬於會計估計變更，採用未來適用法，對以前年度/期間的財務報表沒有影響。
以2020年預計車流量計算，本次會計估計變更預計增加集團2020年特許經營無形資產攤銷額約人民幣653.2萬元，預計減少2020年歸屬於公司股東的淨利潤約人民幣880.6萬元，總體上不會對集團財務狀況和經營成果產生重大影響。
董事會提請股東大會批准集團按議案中的方案對多家全資和非全資控股子公司提供的擔保，其中對全資子公司提供的擔保總額不超過人民幣27億元，對非全資控股子公司提供的擔保總額不超過人民幣37億元，非全資控股子公司可以向本集團提供反擔保。
董事會提請股東大會以特別決議案方式審議及批准向董事會授予發行債券類融資工具的一般授權，自股東大會批准之日起至2020年度股東年會召開日止期間，以一批或分批形式發行債券類融資工具，待償還餘額總計不超過摺合人民幣120億元。
董事會同意公司自本次董事會批准之日至董事會審議2020年度公司業績之日期間，在保障資金安全性和流動性的前提下，利用部分庫存資金投資貨幣基金、銀行發行的理財產品、深圳國資系統內控股企業發行的融資類金融產品等類型理財，理財本金餘額不超過人民幣10億元，每個理財產品期限不超過一年，並可在有效期內根據理財產品期限滾動投資。
董事會提請股東大會審議及批准續聘安永明華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行審計，並承擔國際審計師按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則應盡的職責。
董事會提請股東大會及類別股東會議以特別決議案形式審議及批准給予董事會回購H股股份一般性授權，授權董事會回購不超過H股總額10%的H股股份。
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