證券代碼：600702 證券簡稱：捨得酒業 公告編號：2020-015
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
捨得酒業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年3月23日以通訊方式召開了第九屆監事會第二十五次會議，有關本次會議的通知，公司已於2020年3月20日通過書面和電子郵件方式送達全體監事。會議應出席監事5人，實出席監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席汪浩女士主持，經與會監事認真討論，以記名投票表決，通過以下議案：
一、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司全資子公司簽訂的議案》。
公司全資子公司四川沱牌捨得營銷有限公司與關聯人北京北花園置業有限公司簽訂《房產租賃終止協議書》，終止租賃北京北花園置業有限公司的房產用於辦公，有利於公司最新發展戰略的落地，北京北花園置業有限公司將按合同規定退還未使用期間租金及押金，不存在損害上市公司利益情形，公司關聯董事在議案表決時進行了迴避，相關審議、披露程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。
二、會議以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於公司全資子公司租賃辦公樓及配套物業管理暨關聯交易的議案》。
公司全資子公司四川沱牌捨得營銷有限公司租賃北京運河壹號置業有限公司辦公樓並同時接受天融物業服務有限公司北京分公司的配套物業服務,是為契合公司最新發展戰略，有利於加強北京總部及營銷中心集約化管理。本次關聯交易遵循了平等、自願、等價、有償的原則，交易條件和價格基本符合市場獨立第三方的價格，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東的情形。本次關聯交易事項的表決程序合法，公司關聯董事在議案表決時進行了迴避，相關審議、披露程序符合國家有關法律、法規及《公司章程》的規定。
特此公告。
捨得酒業股份有限公司
監事會
2020年3月24日
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