證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020年3月13日以電子郵件及書面方式向全體董事發出關於召開第六屆董事會第四十六次會議的通知，會議於2020年3月25日在公司總部5樓1號會議室以現場方式召開。本次董事會應出席董事13名，現場出席董事3名，電話連線出席董事10名。會議由董事長王暉先生主持。監事會成員及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議所形成的決議合法、有效。
會議對如下議案進行了審議並表決：
一、審議通過了《成都銀行股份有限公司2019年度經營工作報告》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過了《關於提名楊釩先生為成都銀行股份有限公司第六屆董事會董事候選人的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
同意楊釩先生為本行第六屆董事會董事候選人，任期至第六屆董事會屆滿為止（簡歷見附件）。
本議案需提交股東大會審議。
公司獨立董事對上述議案發表獨立意見認為：本次董事候選人的提名符合有關法律法規及《成都銀行股份有限公司章程》的要求，提名程序合法有效；公司董事會審議通過的《關於補選成都銀行股份有限公司第六屆董事會董事的議案》，審議程序合法有效；經審核，第六屆董事會董事候選人楊釩先生具備法律法規規定的董事任職資格及工作經驗，不存在《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》及《成都銀行股份有限公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證監會確定為證券市場禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名楊釩先生為公司第六屆董事會董事候選人，並將該事項提交公司股東大會審議。具體詳見公司在上海證券交易所同日披露的《成都銀行股份有限公司獨立董事關於第六屆董事會第四十六次會議相關事項的獨立意見》。
三、審議通過了《關於發行減記型無固定期限資本債券的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
同意公司發行規模不超過人民幣60億元的減記型無固定期限資本債券，發行利率參照市場利率確定，募集資金用於補充公司其他一級資本，具體發行方案以監管機構審批為準。董事會同意將本議案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，提請股東大會授權董事會並由董事會轉授權高級管理層辦理髮行的具體事宜，該等授權有效期限自股東大會批准之日起36個月。同時，提請股東大會授權董事會並由董事會轉授權高級管理層，在本次債券存續期內，按照相關監管機構頒佈的規定和審批要求，辦理兌付、贖回、減記等與債券相關的全部事宜。除非相關法律法規另有規定，上述董事會對高級管理層的轉授權自股東大會審議通過後同時生效。
四、審議通過了《關於修訂的議案》
五、審議通過了《關於成都工投資產經營有限公司股東資格的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過了《關於核銷貸款的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
七、審議通過了《關於蒲江支行本部搬遷裝修資本性支出預算的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
八、審議通過了《關於本行與關聯方成都中小企業融資擔保有限責任公司關聯交易的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
上述關聯交易屬於公司與中國銀保監會相關規定所界定的關聯方發生的關聯交易，在提交公司董事會審議前已獲得獨立董事事前認可。本公司獨立董事對上述關聯交易議案發表獨立意見認為：上述議案所涉及關聯交易基於公司正常經營業務開展需要，屬於銀行正常經營範圍內發生的常規業務，公司與關聯方之間的交易遵循市場化定價原則，以不優於對非關聯方同類交易的條件進行，不存在損害公司、股東，特別是中小股東利益的情形，符合關聯交易管理要求的公允性原則，不影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力、盈利能力及資產狀況構成不利影響。本議案已在公司第六屆董事會第四十六次會議上經公司非關聯董事審議通過，決策程序合法合規。
九、審議通過了《關於召開成都銀行股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意13票；反對0票；棄權0票。
同意召開本行2020年第一次臨時股東大會，會議時間、議程安排等事項授權本行董事長確定。
會議還聽取了《2019年度全面風險管理報告》。
特此公告。
成都銀行股份有限公司董事會
2020年3月26日
附件：
楊釩先生，漢族，1981年10月生，四川樂山人，中共黨員，中國人民大學金融學專業畢業，金融學碩士學位。現任成都交子金融控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。曾任中國工商銀行總行內控合規部幹部，國家發展改革委就業司收入分配處副處長，四川省邛崍市委常委、組織部長、黨校（行政學校）校長，成都市發改委副主任、黨組成員，四川省邛崍市委常委、副市長、市政府黨組副書記。
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