慈溪刑事律師陳亮：今天介紹2019年10大電信網絡詐騙典型案件四，李時權等69人詐騙案。該案犯罪手段新穎，案涉31個省市自治區，社會影響惡劣，必須嚴厲打擊。
10大電信和網絡詐騙典型案件介紹四
慈溪刑事律師陳亮：今天介紹2019年10大電信網絡詐騙典型案件四，李時權等69人詐騙案。該案犯罪手段新穎，案涉31個省市自治區，社會影響惡劣，必須嚴厲打擊。
一案情簡介
被告人李時權曾從事傳銷活動，掌握了傳銷組織的運作模式，在該模式下建立起140餘人的詐騙犯罪集團。李時權作為詐騙犯罪集團的總經理，全面負責掌握犯罪集團的活動，任命被告人吳月瓊、吳貴飛、閆群霞、閆燕飛、駱金、胡平安等人為主要管理人員，設立詐騙窩點並安排主要管理人員對各個窩點進行監控和管理，安排專人傳授犯罪方法，收取詐騙所得資金，分配犯罪所得。該犯罪集團採用總經理-經理-主任-業務主管-業務員的層級傳銷組織管理模式，對新加入成員要求每人按照2900元一單的數額繳納入門費，按照一定的比例數額層層返利，向組織交單作為成員晉升的業績標準，層層返利作為對各層級的回報和利益刺激，不斷誘騙他人加入該詐騙集團。2016年1月至2016年12月15日期間，該犯罪集團在寧夏回族自治區固原市設立十個詐騙窩點，由多名下線詐騙人員從“有緣網”“百合網”等婚戀交友網站上獲取全國各地被害人信息，利用手機微信、QQ等實時通訊工具將被害人加為好友，再冒充單身女性以找對象、交朋友為名取得被害人信任，能騙來加入組織的加入組織，不能騙來的向其索要路費、電話費、疾病救治費等費用，對不特定的被害人實施詐騙活動，詐騙犯罪活動涉及全國31個省市自治區，詐騙非法所得920餘萬元。
法院認為，以被告人李時權為首的69名被告人以非法佔有為目的，採取虛構事實和隱瞞真相的方式，騙取他人財物，其行為均已構成詐騙罪。本案屬於三人以上共同實施犯罪組織的較為固定的犯罪組織，系犯罪集團。李時權對整個犯罪集團起組織、領導作用，是犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人吳月瓊、駱金、閆燕飛、閆群霞、吳貴飛、胡平安等協助首要分子對整個犯罪集團進行組織、領導、策劃，是犯罪集團的骨幹分子，系主犯，按照其所參與的或組織指揮的全部犯罪處罰。其他一般犯罪成員按照其在犯罪集團中所起的作用及其個人詐騙數額予以量刑。據此，以詐騙罪判處被告人李時權有期徒刑十四年，並處罰金人民幣十萬元；以詐騙罪判處被告人吳月瓊等人十二年至一年三個月不等有期徒刑。
二 案件的典型意義
本案以被告人李時權為首的69人犯罪集團利用傳銷模式發展詐騙成員，計酬返利，不斷髮展壯大，集團內部層級嚴密，分工明確，組織特徵鮮明。該詐騙集團的犯罪手段新穎，利用社會閒散青年創業找工作的想法，以偏遠經濟欠發達地區作為犯罪場所，在全國範圍內不斷誘騙他人加入詐騙集團，利用手機微信、QQ等互聯網軟件，冒充單身女性，以索要交通費、疾病救治費等為名通過網絡詐騙不特定被害人錢財，遍及全國31個省市自治區，造成了惡劣的社會影響。人民法院在審理過程中，對案件的事實、證據、適用法律、定罪、量刑等方面進行全面審查，最終對各被告人判處相應的刑罰，有力打擊了猖獗的電信網絡詐騙犯罪，維護了社會秩序，挽回了人民群眾財產損失。
三 犯罪團伙與犯罪集團有哪些區別
在現行法律中，對“犯罪團伙”的定義，是未作出特別規定的，這個叫法，是長期司法實踐中形成的一種習慣用語。
二者的區別主要在三點：
1. 人數上區別： 犯罪團伙通常指二三人以上的犯罪；犯罪集團通常指三人或者三人以上的犯罪；
2. 組織上區別：犯罪團伙的組織通常是臨時糾集起來的；犯罪集團的組織是固定的；
3. 犯罪特點的區別：團伙犯罪通常無固定目標，無周密預謀，往往具有隨意性、突發性、地域性、數罪並犯等特點；犯罪集團的犯罪通常有預謀性、計劃性和實施的統一性。
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