本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開情況
（1）召開時間
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年4月10日9:30至11:30，13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的時間為2020年4月10日9:15至15:00。
（2）現場會議召開地點：鐵嶺市新城區金沙江路11號金鷹大廈8樓會議室。
（3）召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
（4）會議召集人：公司董事會。
（5）現場會議主持人：董事長隋景寶先生。
（6）本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
2.會議的出席情況
（1）股東出席的總體情況
通過現場和網絡投票的股東16人，代表股份284,165,888股，佔公司總股份的34.4531%。其中：
通過現場投票的股東1人，代表股份282,857,500股，佔公司總股份的34.2944%；
通過網絡投票的股東15人，代表股份1,308,388股，佔公司總股份的0.1586%。
（2）中小股東出席情況
通過現場和網絡投票的中小股東15人，代表股份1,308,388股，佔公司總股份的0.1586％。其中：
通過網絡投票的中小股東15人，代表股份1,308,388股，佔公司總股份的0.1586%。
（3）其他人員出席情況
公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，公司聘請的北京市中倫律師事務所律師李科峰、於玥通過視頻方式對本次股東大會進行見證。
二、議案的審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案表決結果如下：
1.審議《關於為全資子公司貸款提供擔保的議案》
總體表決情況：
同意282,857,500股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.5396％；反對1,308,288股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.4604％；棄權100股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東表決情況：
同意0股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000％；反對1,308,288股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.9924％；棄權100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0076％。
表決結果：該議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務所律師李科峰、於玥見證了本次股東大會並出具了法律意見書，其結論意見如下：
公司2020年第一次臨時股東大會的會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結果等事宜符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會表決結果合法、有效。
四、備查文件
1.鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議；
2.關於鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
鐵嶺新城投資控股(集團)股份有限公司董事會
2020年4月10日
本文源自中國證券報
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