證券代碼：600163 證券簡稱：中閩能源 公告編號：2020-014
債券代碼：110805 債券簡稱：中閩定01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬續聘的會計師事務所名稱：華興會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
1、基本信息
2、人員信息
3、業務規模
注：上年度指2018年度。
4、投資者保護能力
5、獨立性和誠信記錄
華興會計師事務所不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。最近三年的誠信記錄如下：
（二）項目成員信息
1、人員信息
2、上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況
上述人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年誠信記錄如下：
（三）審計收費
公司2020 年審計費用系按照工作量及業務繁簡程度等為計算基礎與會計師事務所協商確定，其中：年度財務報告審計費用（含現有子公司和專項報告）為人民幣110萬元，較2019年度增加35萬元，增長46.67%；年內部控制審計費用（含現有子公司）為人民幣40萬元，較2019年度增加10萬元，增長33.33%。
若公司2020年末審計範圍發生增減變化，授權公司經營層視情與會計師事務所協商適當調整。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會意見
公司董事會審計委員會已對華興會計師事務所（特殊普通合夥）的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其具有從事證券期貨相關業務的資格，參與年審的人員均具備實施審計工作所需的專業知識和相關的執業證書，在執業過程中能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，出具的審計報告客觀、公正，審計結論符合公司的實際情況，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘其為公司2020 年度審計機構。
（二）公司獨立董事關於本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
公司獨立董事對聘請公司2020 年度審計機構事項進行了事前認可，並對此事項發表獨立意見如下：
華興會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，已連續多年為公司提供審計服務，在執業過程中嚴格遵照中國註冊會計師審計準則的規定，出具的審計報告內容客觀、公正，能夠真實地反映公司財務狀況和經營成果及內控情況；公司聘請審計機構的聘用程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司和股東利益的情形，同意繼續聘其為公司 2020 年度審計機構，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
（三）公司董事會審議續聘會計師事務所情況
公司第八屆董事會第二次會議以9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於聘請公司2020年度審計機構的議案》，同意繼續聘請華興會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，負責公司財務報告審計、驗證及公司內部控制審計等業務，聘期一年，年度財務報告審計費用（含現有子公司和專項報告）為人民幣110萬元，年內部控制審計費用（含現有子公司）為人民幣40萬元。若公司2020年末審計範圍發生增減變化，授權公司經營層視情與會計師事務所協商適當調整。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
中閩能源股份有限公司董事會
2020年4月15日
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