證券代碼：601566 證券簡稱：九牧王 公告編號：臨2020-009
本公司董事會及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 被擔保人名稱：上海新星通商服裝服飾有限公司。
● 本次擔保金額及累計對外擔保餘額：本次公司為控股孫公司上海新星通商服裝服飾有限公司提供擔保額度總計不超過1億元。截止公告披露日，公司實際為上海新星通商服裝服飾有限公司擔保的餘額為0。公司對控股子公司提供的擔保總額為2,492萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為0.58%，逾期擔保累計數量為0。
● 本次擔保是否有反擔保：本次擔保沒有反擔保。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
一、擔保情況
2020年4月22日，九牧王股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第五次會議審議通過了《關於為控股孫公司提供擔保額度的議案》，同意為控股孫公司上海新星通商服裝服飾有限公司（以下簡稱“上海新星通商”）提供擔保額度總計不超過1億元。此擔保額度有效期自公司第四屆董事會第五次會議審議通過之日至2021年年度股東大會召開之日。
二、被擔保人基本情況
（一）上海新星通商服裝服飾有限公司，註冊資本15,000萬元，註冊地址：上海市閔行區滬青平路公路277號5樓J90室，法定代表人為林澤桓，主要經營：從事服裝鞋帽、服裝面輔料、纖維製品、針紡織品、皮革箱包、化妝品、日用百貨的批發、進出口、佣金代理（拍賣除外），並提供相關配套服務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。】
（二）上海新星通商服裝服飾有限公司的主要財務數據如下：
截至2019年12月31日，經審計的主要財務數據（單位：萬元）
截止2020年3月31日，第一季度未經審計的主要財務數據（單位：萬元）
（三）上海新星通商服裝服飾有限公司為公司全資子公司西藏工布江達縣九盛投資有限責任公司的控股子公司，其股權結構如下：
三、董事會意見
公司董事會認為：
被擔保方為公司控股孫公司，公司可以及時掌握其資信狀況，本次為其提供擔保額度能夠提升公司經營效率，符合公司整體利益；公司為其提供擔保的風險在可控制範圍之內。公司董事會同意為上海新星通商服裝服飾有限公司提供上述擔保額度。
四、獨立董事意見
公司獨立董事認為：
（一）本次提交公司董事會審議的《關於為控股孫公司提供擔保額度的議案》在提交董事會審議前，已事先提交獨立董事審閱。我們認為公司董事會對上述擔保事項的決策程序符合上市規則以及本公司章程規定，合法有效。
（二）公司為控股孫公司提供擔保屬於正常的商業交易行為，符合公司實際經營發展需要，不存在損害公司和股東特別是中小股東權益的情況。
（三）公司獨立董事同意公司為控股孫公司上海新星通商服裝服飾有限公司提供總計不超過1億元的擔保額度。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
2018年8月27日，公司董事會同意為控股孫公司上海新星通商服裝服飾有限公司提供擔保額度總計不超過5,000萬元，有效期為2018年8月27日至2020年6月30日，此次對外擔保額度尚未使用；
2019年5月20日，公司2018年年度股東大會同意為全資子公司瑪斯（廈門）品牌管理有限責任公司、歐瑞寶（廈門）品牌管理有限公司、廈門九牧王投資發展有限公司、上海玖傳服裝有限公司提供擔保額度總計不超過4億元 ，以上擔保額度可以在上述全資子公司之間進行調劑，擔保額度有效期為自公司2018年年度股東大會審議通過之日至2021年年度股東大會召開日。
截止公告披露日，公司對控股子公司提供的擔保總額為2,492萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為0.58%，逾期擔保累計數量為0。
六、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第五次會議決議。
2、公司獨立董事的獨立意見。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事會
二○二○年四月二十四日
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