證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2020-019
海南天然橡膠產業集團股份有限公司
2019年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
海南天然橡膠產業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以總股本4,279,427,797股為基數，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.035元（含稅），總計分配利潤金額14,977,997.29元。
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
一、2019年度利潤分配預案主要內容
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年公司（母公司報表）共實現淨利潤195,542,021.98元，加上年初未分配利潤總額436,278,474.59元，再提取10%的法定盈餘公積19,554,202.20元后，2019年度分配的2018年度現金股利47,073,703.20元，期末可供股東分配的利潤為565,192,591.17元。
根據公司資金狀況以及中國證監會關於上市公司分紅的有關規定，現提請以公司2019年末總股本4,279,427,797股為基數，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.035元（含稅），總計分配利潤金額14,977,997.29元，佔公司合併報表中歸屬於上市公司股東淨利潤的11.08%，剩餘未分配利潤550,214,593.88元結轉下年度分配，本次不再送股或轉增股份。
二、關於2019年度利潤分配預案的情況說明
公司本次利潤分配預案符合《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2019年-2021年）》的相關規定。根據《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》的要求，對公司擬分配的現金總額與當年歸屬於上市公司股東的淨利潤之比低於30%的情況說明如下：
公司所屬行業為天然橡膠種植、加工、貿易行業，具有勞動、資金密集等特點。近幾年全球橡膠行業受全球宏觀經濟增長乏力的影響，價格持續走低，銷售均價從高點持續下滑，天然橡膠行業陷入行業性虧損不利局面。2020年初新冠肺炎疫情在全球範圍內的爆發，對世界經濟造成劇烈衝擊，天然橡膠行業也受一定程度波及。
在行業不利局面情況下，近年來公司主業連年持續虧損，雖通過採取農業保險等綜合手段彌補了部分虧損，但橡膠主業仍處於虧損狀態，同時受目前疫情不利影響，2020年公司橡膠主業經營成果存在較大不確定性。
2020年公司將夯實橡膠主業，加大投資併購力度，延伸產業鏈，同時大力發展熱帶高效農業，提高畝產綜合產值，打造新的利潤增長極，實現產業良性循環發展。目前公司正處於產業結構優化和轉型升級的關鍵時期，2020年將利用留存未分配利潤一方面繼續反哺橡膠主業，延伸產業鏈，另一方面，針對熱帶高效農業高投入、長週期產業特點，利用留存收益加大熱帶高效農業產業投入，爭取實現經營突破。
三、公司履行的決策程序
1、董事會審議情況
2020年4月13日，公司召開第五屆董事會第三十次會議，審議通過了《海南橡膠2019年度利潤分配預案》。本議案尚需提交2019年年度股東大會審議批准。
2、獨立董事意見
公司全體獨立董事就《海南橡膠2019年度利潤分配預案》發表了同意的獨立意見，認為：公司提出的利潤分配預案綜合考慮了公司的財務狀況和未來發展的資金需求，滿足《公司章程》的相關規定，有利於公司未來經營計劃的實施，沒有損害公司及股東的利益。同意該項議案。
3、監事會意見
2020年4月13日，公司召開第五屆監事會第十七次會議，審議通過了《海南橡膠2019年度利潤分配預案》。與會監事認為：本次利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相關規定，符合公司未來經營發展的需要，有利於公司的健康、穩定、可持續發展。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
特此公告。
海南天然橡膠產業集團股份有限公司
董 事 會
2020年4月15日
