證券代碼：603256 證券簡稱：宏和科技 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
宏和電子材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第五次會議於2020年4月26日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開並表決。本次會議應出席的董事9名，實際出席並參與表決的董事9名。由毛嘉明董事長主持本次會議。
本次會議通知於2020年4月15日以電子郵件方式向各位董事發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規及其他規範性文件和《公司章程》的規定。
會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於公司2019年度董事會工作報告的議案》。
議案表決情況：本議案有效表決權票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關於公司2019年度總經理工作報告的議案》。
三、審議通過了《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》。
《公司2019年年度報告》全文及摘要詳見上海證券交易所網站公告。年報及摘要同時刊登於中國證監會指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》。
四、審議通過了《關於公司2019年年度審計報告及財務報告的議案》。
五、審議通過了《關於公司2019年度財務決算報告的議案》。
六、審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》。
同意2019年度公司利潤分配預案為：以公司最新總股本877,800,000 股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.72元（含稅）（預計利潤分配金額人民幣63,201,600.00元，佔2019年度歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣104,242,513.99元的60.63%）。
若利潤分配方案實施完畢前，公司總股本發生變化，則以利潤分配方案實施股權登記日實際股本為基數，每股現金股利發放金額不變，依實際情況調整利潤分配總金額。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
七、審議通過了《關於公司2020年度日常關聯交易預計情況的議案》。
具體內容詳見上海證券交易所網站《宏和科技2020年度日常關聯交易預計情況的公告》。
議案表決情況：本議案表決時，關聯董事林材波、鍾靜萱迴避表決，本議案有效表決權票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
八、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所及聘任內控審計機構的議案》。
同意續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）提供2020年度財務審計服務；同意聘任畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）提供2020年度內控審計服務。有關具體審計費用，授權公司總經理依據審計工作量與會計師事務所確定。
九、審議通過了《關於公司董事會審計委員會2019年度履職報告的議案》。
具體內容詳見上海證券交易所網站及指定信息披露媒體披露的《宏和科技董事會審計委員會2019年度履職報告》。
十、審議通過了《關於公司獨立董事2019年度述職報告的議案》。
具體內容詳見上海證券交易所網站及指定信息披露媒體披露的《宏和科技獨立董事2019年度述職報告》。
十一、審議通過了《關於公司召開2019年年度股東大會的議案》。
同意公司於2020年5月20日召開公司2019年年度股東大會。
具體內容詳見公司關於2019年年度股東大會通知的公告及股東大會會議資料。
十二、審議通過了《關於公司2020年第一季度報告的議案》。
十三、審議通過了《關於執行新收入準則並變更相關會計政策的議案》。
特此公告。
宏和電子材料科技股份有限公司
董事會
2020年4月28日
