證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號： 臨2020-019
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
湖北興發化工集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年4月26日在宜昌市悅和大廈公司會議室召開了九屆十八次監事會會議。會議通知於2020年4月16日以書面、電子郵件等方式發出。會議由監事會主席王相森先生主持，應參會監事5名，實際參會監事5名，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，形成如下決議公告：
一、審議通過了關於2019年度監事會工作報告的議案
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過了關於2019年度報告及其摘要的議案
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
年報全文和摘要見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
三、審議通過了關於2019年度內部控制評價報告的議案
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
報告全文見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
四、審議通過了關於公司董事會募集資金存放與實際使用情況報告的議案
詳細內容見募集資金存放與實際使用情況的專項報告，公告編號：臨2020-022。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了關於2020年度監事津貼的議案
2020年度監事津貼為3萬元人民幣（稅前）。在公司擔任除監事以外其他職務的監事，另外根據其所任職務領取年度薪酬。
六、審議通過了關於會計政策變更的議案
詳細內容見會計政策變更的公告，公告編號：臨2020-026。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了關於公司非公開發行股票預案（更新稿）的議案
詳細內容見關於非公開發行股票預案修訂公告，公告編號：臨2020-032。
《湖北興發化工集團股份有限公司2020年度非公開發行A股股票預案（更新稿）》見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn，公告編號：臨2020-033。
表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。
本議案需提交股東大會審議通過。
八、審議通過了關於公司非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（更新稿）的議案
《湖北興發化工集團股份有限公司2020年非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告（更新稿）》見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn。
九、審議通過了關於本次非公開發行攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾（更新稿）的議案
為維護中小投資者利益，根據國務院、中國證監會等有關部門發佈的《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等法律、行政法規、規章及規範性文件的有關規定和要求，公司就本次非公開發行攤薄即期回報事宜進行了分析並提出了具體的填補措施且相關主體作出承諾。詳細內容見《湖北興發化工集團股份有限公司關於2020年度非公開發行股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾的公告（更新稿）》，公告編號：臨2020-034。
十、審議通過了關於公司前次募集資金使用情況專項報告（更新稿）的議案
詳細內容見《湖北興發化工集團股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告（更新稿）》，公告編號：臨2020-035。
特此公告。
湖北興發化工集團股份有限公司監事會
2020年4月28日
