證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 編號：臨2020-021
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
福建水泥股份有限公司第九屆監事會第六次會議於2020年4月24日以通訊表決方式召開。會議應參加表決監事7名,實際參加表決監事7名。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
經記名投票表決，形成如下決議:
（一）表決通過《公司2020年第一季度總經理工作報告》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）表決通過《公司2020年第一季度報告》
監事會認為:
1、公司2020年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,以及公司內部管理的各項制度;
2、公司2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所披露的信息真實、完整地反映了公司第一季度的經營管理和財務狀況等事項;
3、在出具本意見前,未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
（三）表決通過《公司高級管理人員2019 年度薪酬考核報告》
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
（四）表決通過《關於增補公司監事的議案》
根據控股股東福建省建材（控股）有限責任公司推薦，同意增補李峰先生（個人簡歷附後）為公司新任監事，並提請股東大會選舉。
王振濤先生已在本次會議後辭去公司監事、監事會主席職務。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票。
附：李峰個人簡歷
李峰：男，1968 年出生，漢族，臺灣台北人(福建廈門出生)，中共黨員，大學學歷，高級會計師。現任福建省能源集團有限責任公司審計部副經理。歷任福建省對外經濟貿易委員會財務處、審計室科員、副主任科員、主任科員，福建天成集團有限責任公司審計部經理，福建南紡股份有限公司財務總監、財務負責人、董事會秘書、黨委委員。
李峰同志未持有本公司股份。其任職的福能集團為本公司實際控制人，除任職關係外，李峰同志與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在其他關聯關係。
特此公告。
福建水泥股份有限公司
監事會
2020年4月28日
