证券代码：002981 证券简称：朝阳科技 公告编号：2020-009
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东朝阳电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、利润分配的基本情况
1、2019 年度利润分配的具体内容
2019年度，公司税后利润为83,138,239.72元，已提取6,917,800.24元列入公司法定公积金，公司2019年年末的资产负债率为41.99%，未超过70%；当年经营活动所产生的现金流量净额为53,916,317.56元，符合现金分红的条件。公司将以现金分红的方式分配股利960.00万元，税前每股0.10元，占2019年度可供分配的净利润的12.60% ，对剩余的可分配利润，用于补充公司流动资金。
2、本次利润分配的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《广东朝阳电子科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及相关文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于广东朝阳电子科技股份有限公司2019年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意2019 年度利润分配方案。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。因此，同意公司2019年度利润分配的方案，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立意见
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司
董事会
2020年4月27日
