證券代碼：603983 證券簡稱：丸美股份 公告編號：2020-015
廣東丸美生物技術股份有限公司
關於第三屆董事會第十五次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
廣東丸美生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議於2020年4月21日以現場結合通訊方式召開。會議通知已於2020年4月11日以電子郵件方式發出。本次會議由董事長孫懷慶主持，應到董事9名，實到董事9名，監事和高級管理人員列席了會議。本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，決議內容合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司2019年度總經理工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需公司2019年年度股東大會審議。
3、審議通過了《公司2019年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見公司同日披露的《公司2019年度獨立董事述職報告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事畢亞林、姬恆領、秦昕向公司董事會提交了《公司2019年度獨立董事述職報告》，並將在公司2019年年度股東大會上述職。
4、審議通過了《公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告》
具體內容詳見公司同日披露的《公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
5、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
6、審議通過了《公司2019年年度報告及摘要》
具體內容詳見公司同日披露的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
7、審議通過了《公司2019年年度利潤分配方案》
同意以實施本次權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向實施權益分派股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利3.90元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本為401,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利156,390,000.00元（含稅），佔當年實現的歸屬於母公司股東淨利潤的30.37%。
具體內容詳見公司同日披露的《公司2019年年度利潤分配方案》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需公司2019年年度股東大會審議。
8、審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
具體內容詳見公司同日披露的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份有限公司關於廣東丸美生物技術股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告》，華興會計師事務所(特殊普通合夥)出具了華興所（2020）審核字GD-086號關於廣東丸美生物技術股份有限公司募集資金年度存放與使用情況的專項鑑證報告》，詳見公司同日披露的公告。
9、審議通過了《關於未披露2019年度內部控制評價報告的說明》
具體內容詳見公司同日披露的《公司關於未披露2019年度內部控制評價報告的說明》。
10、審議通過了《關於確認2019年度董事、高級管理人員薪酬的議案》；
公司2019年度對董事薪酬考核及發放，均嚴格按照公司有關制度執行，確認薪酬發放情況如下：
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以上董事薪酬尚需公司2019年年度股東大會審議。
11、審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易額度的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《關於預計2020年度日常關聯交易額度的公告》。
表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權。
關聯董事孫懷慶、王曉蒲迴避表決。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
12、審議通過了《關於續聘2020年度會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司同日披露的《關於續聘2020年度會計師事務所的公告》。
13、審議通過了《關於提議召開2019年年度股東大會的議案》。
表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
同意於2020年5月12日召開公司2019年年度股東大會，具體內容詳見公司同日披露的《關於召開2019年年度股東大會的通知》。
特此公告。
廣東丸美生物技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
