證券代碼：002629 證券簡稱：*ST仁智 公告編號：2020-034
浙江仁智股份有限公司
關於擬註銷相關子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本概述
浙江仁智股份有限公司（以下簡稱“公司”） 於2020年4月24日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關於擬註銷墨西哥子公司的議案》、《關於擬註銷衡都美國子公司的議案》、《關於擬註銷深圳仁智國際科技公司的議案》，董事會同意註銷仁智墨西哥石油可變資本有限責任公司（Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V，以下簡稱“墨西哥石油公司”）、Heng Du, Inc（以下簡稱“衡都美國公司”）、深圳仁智國際科技有限責任公司（以下簡稱“仁智國際科技”），並授權公司經營層辦理上述公司的註銷登記手續等相關事宜。
根據《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次擬註銷子公司事項只需提交公司董事會審議，無需提交公司股東大會審議。本次擬註銷事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。具體如下：
二、擬註銷子公司的基本情況
（一）仁智墨西哥石油可變資本有限責任公司（Renzhi Mexico petroleum S.de R.L. de C.V）
註冊地：墨西哥城
註冊資本：50萬墨西哥比索（約合人民幣20萬元）
法定代表人：汪健軍
成立日期：2015年7月29日
經營範圍：鑽井液和完井液技術服務，鑽井、固井、錄井，油氣田環保技術服務，防腐檢測技術服務，油田化學品材料銷售，井下作業技術服務，油氣採輸服務，油田設備和工具服務，新材料生產。
墨西哥石油公司設立後，一直未實際經營業務，暫未有財務數據。
墨西哥石油公司為公司持股100%的全資子公司。
（二）Heng Du, Inc（以下簡稱“衡都美國公司”）
註冊地：美國特拉華州
企業類型：INC（股份有限公司）
註冊資本：168萬美元
成立日期：2014年11月12日
經營範圍：股權投資、油氣投資、投資管理；法律及相關管理規定允許的其它投資業務。
衡都美國公司公司設立後，一直未實際經營業務，暫未有財務數據。
衡都美國公司為公司持股100%的二級子公司。
（三）深圳仁智國際科技有限責任公司
名稱：深圳仁智國際科技有限責任公司
統一社會信用代碼：914403000733612109
類型：有限責任公司
註冊資本：5000萬人民幣
法定代表人：陳俊榮
成立日期：2013年07月08日
住所：深圳市福田區沙頭街道車公廟天安數碼城天發大廈CD座2D-08-13
經營範圍：一般經營項目是:油氣投資、開發、服務(具體項目另行申報);油田材料、化工原料及產品、橡塑製品的銷售;黃金製品、鉑金製品、白銀製品、珠寶首飾的購銷;服裝、服飾、鞋帽、皮革、箱包、面料、輔料、針織紡織的批發、零售;企業形象策劃諮詢,從事服裝技術、新材料科技、計算機網絡領域內技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;從事貨物及技術的進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營),許可經營項目是:
財務數據
截至2019年12月31日，總資產為471.68萬元，淨資產為471.42萬元。2019年度實現營業收入為0.00萬元，淨利潤為 -0.12萬元（經審計）。
截至2020年3月31日，總資產為471.68萬元，淨資產為471.42萬元。2020年一季度實現營業收入為0.00萬元，淨利潤為0.00萬元（未經審計）。
仁智國際科技為公司持有表決權比例100%的子公司。
三、註銷子公司對公司的影響
根據公司戰略發展需求，為優化公司資源配置，降低管理成本，提高管理效率和管理能力，公司擬註銷上述子公司。註銷後，公司的合併報表範圍也相應減少，但不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大不利影響，不會損害公司及全體股東利益。
四、備查文件
1、浙江仁智股份有限公司第六屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事會
2020年4月28日
