證券代碼：603378 證券簡稱：亞士創能 公告編號：2020-012
亞士創能科技（上海）股份有限公司
關於2020年度為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
被擔保人名稱：亞士創能科技（上海）股份有限公司現有或未來新設全資子公司
本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：擬為上述全資子公司提供擔保或上述全資子公司之間互相擔保總額最高不超過220,000萬元。截至本公告日，公司已累計為全資子公司提供擔保餘額72,289.05萬元。
對外擔保是否有反擔保：無
對外擔保逾期的累計數量：0
一、擔保情況概述
為滿足子公司的發展需要及2020年度資金需求，實現高效籌措資金，亞士創能科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月16日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於公司2020年度為全資子公司提供擔保的議案》。公司2020年度預計為現有或未來新設的全資子公司（以下簡稱“全資子公司”）提供擔保及下屬全資子公司之間互相擔保總額最高不超過人民幣220,000萬元。授權公司總經理在綜合擔保預計總額度內，全權辦理擔保事宜，包括但不限於簽署協議文本及辦理與擔保有關的其他手續。該授權的有效期自股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
本次為全資子公司提供擔保事項尚需提交股東大會審議。
二、主要被擔保人基本情況
（一）現有全資子公司基本情況
1、亞士漆（上海）有限公司
亞士漆（上海）有限公司成立於2001年12月28日，註冊資本5,122.72萬元，法定代表人李金鐘，住所地上海市青浦工業園區新濤路28號，經營範圍生產塗料、油漆（包括含一級、二級易燃溶劑的油漆、輔助材料及塗料）、保溫節能材料、輕型保溫節能複合板及塗料施工器材，銷售公司自產產品，提供產品售後服務與技術諮詢服務，貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外），電信業務。主要財務數據如下：
單位：元
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2、亞士節能裝飾建材銷售（上海）有限公司
亞士節能裝飾建材銷售（上海）有限公司成立於2010年2月22日，註冊資本8,500萬元，法定代表人沈剛，住所地上海市青浦區工業園區郟一工業區7號3幢1層Y區116室，經營範圍銷售水性塗料、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、保溫材料、保溫裝飾板、建築材料及其領域內的技術諮詢、技術服務。主要財務數據如下：
3、亞士供應鏈管理（上海）有限公司
亞士供應鏈管理（上海）有限公司成立於2013年5月29日，註冊資本5,000萬元，法定代表人陳越，住所地上海市青浦區工業園區新濤路28號綜合樓1幢2樓，經營範圍供應鏈管理服務及道路貨物運輸（除危險化學品）；化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、易製毒化學品、民用爆炸物品）、保溫材料、機電設備及配件的批發、零售。主要財務數據如下：
4、亞士創能科技（滁州）有限公司
亞士創能科技（滁州）有限公司成立於2015年10月13日，註冊資本5,000萬元，法定代表人王永軍，住所地安徽省滁州市全椒縣經濟開發區緯二路36號，經營範圍水性環保塗料及塗料原料（不含危險化學品）、建築防水材料、保溫節能材料、輕型保溫節能複合板及塗料施工器材技術研發、技術諮詢、生產及銷售。主要財務數據如下：
5、亞士創能科技（烏魯木齊）有限公司
亞士創能科技（烏魯木齊）有限公司成立於2013年1月16日，註冊資本12,000萬元，法定代表人沈剛，住所地新疆烏魯木齊高新技術產業開發區(新市區)淨水路800號，經營範圍水性環保塗料及塗料原料（危險化學品除外），保溫節能材料，保溫裝飾複合板，建築裝飾新材料，建築防水材料及塗料施工器材技術研發、技術諮詢、生產及銷售。主要財務數據如下：
6、亞士創能科技（天津）有限公司
亞士創能科技（天津）有限公司成立於2012年9月28日，註冊資本1,000萬元，法定代表人李金鐘，住所地天津市北辰區開發區雙辰中路東，經營範圍建築環保節能裝飾材料、環保節能材料技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；保溫材料製造、加工。主要財務數據如下：
7、亞士創能科技（西安）有限公司
亞士創能科技（西安）有限公司成立於2013年10月14日，註冊資本1,000萬元，法定代表人李金鐘，住所地西安市閻良國家航空高技術產業基地藍天八路26號，經營範圍建築環保節能裝飾、環保節能、建築裝飾新材料專業領域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；生產加工保溫新材料。主要財務數據如下：
8、亞士創能新材料（滁州）有限公司
亞士創能新材料（滁州）有限公司成立於2018年11月15日，註冊資本5,000萬元，法定代表人徐志新，住所地安徽省滁州市全椒縣經濟開發區緯二路218號，經營範圍建築裝飾新材料、建築節能環保裝飾材料、輕型保溫節能複合板、塗料及節能保溫新材料施工器材的技術研發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；塗料、塗料原料（不含危險化學品）生產及銷售；從事技術和貨物進出口業務（國家禁止公司經營和禁止進出口的商品除外）。主要財務數據如下：
9、亞士創能科技（重慶）有限公司
亞士創能科技（重慶）有限公司成立於2019年1月28日，註冊資本21,000萬元，法定代表人徐志新，住所地重慶市璧山區璧泉街道雙星大道8號，經營範圍建築裝飾新材料、保溫節能材料、保溫裝飾複合板、水性環保塗料、建築防水材料、塗料原料（不含危險化學品）及塗料施工器材技術研發、技術諮詢、生產及銷售。主要財務數據如下：
10、亞士創能科技（石家莊）有限公司
亞士創能科技（石家莊）有限公司成立於2019年9月18日，註冊資本10,000萬元，法定代表人王永軍，住所地河北石家莊循環化工園區工業大街99號605室，經營範圍建築裝飾新材料、保溫材料、保溫裝飾板、塗料、防水材料及原材料、輔料的技術研發、技術諮詢、銷售。主要財務數據如下：
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說明：全資子公司2019年1-12月/12月31日財務數據經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。
（二）未來新設全資子公司情況說明
因公司經營或項目建設需要存在新設全資子公司的可能性，本次擔保預計的對象包括本次擔保授權有效期內新增的全資子公司。
三、擔保的主要內容
本擔保計劃總額僅為公司擬提供的擔保額度，相關擔保尚需銀行或相關機構審核同意，具體擔保條款以實際發生時公司及被擔保全資子公司與貸款方簽署的協議為準。擬擔保的具體情況如下：
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四、董事會意見
董事會認為：本次擔保是基於考慮公司及全資子公司日常經營需要，符合相關法律法規及公司章程的規定，擔保風險總體可控，有利於公司的生產經營和長遠發展，同意公司為全資子公司提供擔保或上述全資子公司之間互相擔保，擔保總額最高不超過220,000萬元。
公司獨立董事對該擔保事項進行了核查並發表獨立意見：公司為全資子公司提供擔保或上述全資子公司之間互相擔保是在公司生產經營、資金需求的基礎上，經合理預測而確定的，符合公司經營實際和發展規劃，擔保風險在公司的可控範圍內。公司對外擔保預計事項表決程序合法，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，全體獨立董事一致同意公司2020年度對外擔保預計事項，並提請公司股東大會審議。
五、累積對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告發布日，公司累計對外擔保總額（不包括對子公司的擔保）4,460.00萬元，佔公司2019年度經審計淨資產的3.26%。公司累計對全資子公司提供擔保總額83,248.95萬元，佔公司2019年度經審計淨資產的60.94%。
公司不存在逾期擔保的情形。
六、備查文件
1、《亞士創能科技（上海）股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議》
2、《亞士創能科技（上海）股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見》
特此公告。
亞士創能科技（上海）股份有限公司董事會
2020年4月18日
