證券代碼：000757 證券簡稱：浩物股份 公告編號：2020-28號
四川浩物機電股份有限公司
關於確認2019年下半年日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、四川浩物機電股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）通過發行股份及支付現金方式購買天津市浩物機電汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩物機電”）和天津市浩誠汽車貿易有限公司共同持有的內江市鵬翔投資有限公司（以下簡稱“內江鵬翔”）100%股權。鑑於內江鵬翔已於2019年7月3日過戶至本公司名下，本公司對內江鵬翔下屬子公司自2019年7月1日至2019年12月31日與關聯方天津市浩物機電汽車貿易有限公司（以下簡稱“浩物機電”）下屬企業或過去十二個月內由其控制的企業（不包括本公司）（以下簡稱“關聯公司”）發生關聯交易事項予以確認。
2、鑑於關聯公司為本公司間接控股股東浩物機電控制的或過去十二個月內控制的除本公司以外的法人單位，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，關聯公司為本公司關聯方，內江鵬翔下屬企業與關聯公司的交易事項構成關聯交易。
3、本公司於2020年4月29日召開八屆二十九次董事會會議，以6票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於確認2019年下半年日常關聯交易的議案》。關聯董事顏廣彤先生、姚文虹女士和張洪皓先生已迴避表決。
4、獨立董事對該項議案發表了事前認可意見，並對本次關聯交易發表了獨立意見。
5、根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，本次關聯交易無須獲得股東大會的批准，本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、借殼上市等，無需經外部其他有關部門批准。
二、2019年7月1日-2019年12月31日與關聯公司交易的情況
自2019年7月1日-2019年12月31日期間，內江鵬翔下屬企業與關聯公司之間發生的關聯交易情況如下：
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注：向關聯公司採購原材料、接受關聯公司提供的勞務發生額佔同類業務比例計算基數採用內江鵬翔2019年度經審計的主營業務成本數據，向關聯公司銷售商品、向關聯公司提供勞務實際發生額佔同類業務比例計算基數採用內江鵬翔2019年度經審計的主營業務收入數據。天津市泓德汽車貿易有限公司、天津市駿邁汽車銷售服務有限公司、天津市軒泰汽車銷售服務有限公司等關聯公司為天津市濱海浩物機電汽車貿易有限公司控制的企業，天津浩暢商貿發展有限公司、天津市浩物廣鑫汽車銷售服務有限公司等關聯公司為天津市浩物機電汽車貿易有限公司控制的企業，因該等關聯公司金額較小且數量較多，在向關聯公司採購原材料、向關聯公司銷售商品、向關聯公司提供勞務等關聯交易類型合併列示。
三、關聯方的基本情況
因關聯交易涉及的關聯公司數量較多，本公司對交易金額較小的關聯公司，以同一對其實施控制的企業為口徑進行合併列示。具體內容如下：
（一）關聯方基本情況及與本公司的關聯關係
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（二）關聯公司最近一個會計年度未經審計財務數據
單位：萬元
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（三）其他情況
經查詢，上述關聯公司不是失信被執行人，且最近三年經營狀況正常。
四、關聯交易的定價政策及定價依據
內江鵬翔下屬企業與關聯公司在自2019年7月1日至2019年12月31日交易時遵循公開、公平和價格公允、合理的原則，平等協商確定交易內容及交易價格，並按有關規定確定收付款安排和結算方式。
五、關聯交易的目的和影響
1、鑑於內江鵬翔已於2019年7月3日過戶至公司名下，上述自2019年7月1日至2019年12月31日發生的日常關聯交易事項，為其下屬子公司在開展日常業務過程與關聯公司發生的交易，符合其經營業務規劃，有利於內江鵬翔下屬企業日常經營活動的開展。
2、內江鵬翔下屬企業與關聯公司自2019年7月1日至2019年12月31日期間發生的關聯交易，合計交易金額較小，且交易雙方遵循了公開、公平和價格公允、合理的原則，平等協商確定交易內容及交易價格，不存在損害本公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
3、上述關聯交易不會對本公司獨立性產生影響，本公司業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴或被其控制。
六、獨立董事意見
（一）獨立董事事前認可意見
1、公司全資子公司內江鵬翔下屬子公司與關聯公司自2019年7月1日至2019年12月31日間發生的交易事項構成關聯交易事項。關聯董事顏廣彤先生、姚文虹女士和張洪皓先生須迴避表決。
2、內江鵬翔下屬子公司與關聯公司發生關聯交易的事項，符合其經營業務規劃，有利於內江鵬翔下屬子公司日常經營活動的開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們同意將《關於確認2019年下半年日常關聯交易的議案》提交公司八屆二十九次董事會會議審議。
（二）獨立董事獨立意見
1、公司全資子公司內江鵬翔下屬子公司與關聯公司自2019年7月1日至2019年12月31日間發生的交易事項構成關聯交易事項。
2、關聯董事顏廣彤先生、姚文虹女士和張洪皓先生已迴避表決。
3、內江鵬翔下屬子公司與關聯公司發生關聯交易的事項，符合其經營業務規劃，有利於內江鵬翔下屬子公司日常經營活動的開展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上所述，我們同意公司關於確認2019年下半年日常關聯交易的事項。
七、備查文件
1、八屆二十九次董事會會議決議；
2、獨立董事事前認可意見及獨立意見。
特此公告。
四川浩物機電股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年四月三十日
