證券代碼：603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬設立公司名稱：菲林格爾科技（香港）有限公司（暫定，以當地主管機關核准登記為準）
擬投資金額：人民幣2,000萬美元。
特別風險提示：香港的法律、政策體系等與國內存在一定的差異，可能給境外子公司的設立及以後的運營帶來一定的風險。本次設立境外全資子公司尚需取得省級商務廳、省級發展和改革委員會等有關部門的備案，及辦理註冊登記手續；能否完成相關審批手續存在不確定性。
一、對外投資概述
1、根據菲林格爾家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）發展及戰略規劃，完善公司戰略佈局，構建海外供應鏈、投資併購平臺，進一步提升公司核心競爭力，公司擬在香港全資設立菲林格爾科技（香港）有限公司（暫定，以當地主管機關核准為準）（以下簡稱“子公司”），註冊資本2,000萬美元，全部以公司自有資金出資，公司持有子公司100%的股權。
2、公司於2020年4月27日召開第四屆董事會第十六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於投資設立境外全資子公司的議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》和《菲林格爾家居科技股份有限公司章程》的相關規定，本次對外投資事項在董事會審批權限內，無須提交公司股東大會審議。
3、公司本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、擬設立公司的基本情況
公司中文名稱：菲林格爾科技（香港）有限公司（暫定，以當地主管機關核准登記為準）
公司英文名稱：Vohringer Technology (HongKong) Co., Limited
執行董事﹕丁福如 DING FURU
註冊資本：2,000萬美元
註冊地址：Units 620, 6/F., Peninsula Centre, 67 Mody Road,Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong（暫定，以當地主管機關核准登記為準）
經營範圍：【家居新材料科技、節能環保科技、新能源科技、智能科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；從事環境科技、環保科技領域內的技術服務、技術諮詢、技術開發、技術轉讓；商務信息諮詢，企業管理諮詢，企業形象策劃，市場營銷策劃；電腦圖文設計、製作，從事計算機信息科技領域內的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓，設計、製作、代理、發佈各類廣告；酒店管理，會務服務，展覽展示服務；物業管理，建築材料的批發、零售，建築裝飾裝修建設工程設計與施工，水電安裝；進出口貿易。】（暫定，以當地主管機關核准登記為準）
公司類型：有限責任公司
出資方式及股權結構：公司以自有資金出資，持有標的公司100%股權。
上述各項內容最終以當地主管機關核准登記為準。
三、本次投資對公司的影響
本次投資設立境外全資子公司是根據公司發展及戰略規劃需要，完善公司戰略佈局，構建海外供應鏈、投資併購平臺，進一步提升公司核心競爭力，符合公司長遠發展戰略和全體股東的利益。
公司目前財務狀況穩健，本次對外投資使用公司自有資金，不會對公司主營業務、持續經營能力及資產狀況造成不利影響。
四、本次投資的風險分析
1、香港的法律、政策體系等與國內存在一定的差異，可能給境外子公司的設立及以後的運營帶來一定的風險。
2、本次設立境外全資子公司尚需取得省級商務廳、省級發展和改革委員會等有關部門的備案，及辦理註冊登記手續；能否完成相關審批手續存在不確定性。
3、公司將盡快熟悉並適應當地的法律、政策體系等，密切關注該事項的實施過程和設立目標公司經營管理狀況，切實降低和規避投資風險。
公司將嚴格按照相關法律、法規及規範性文件的要求，及時履行後續信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
1、菲林格爾家居科技股份有限公司第四屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
菲林格爾家居科技股份有限公司董事會
2020年4月27日
