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德展大健康股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）於 2020 年 4 月28日召開第七屆董事會第二十二次會議，會議審議通過了《2019年度利潤分配預案》，該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。現將 2019 年度利潤分配預案公告如下：
一、2019年度利潤分配預案的主要內容
根據大信會計師事務所（特殊普通合夥）的審計報告，2019年度公司合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤336,921,030.17 元；2019年度母公司期初未分配利潤-732,556,711.46元，母公司本期實現淨利潤-9,398,894.63 元。彌補以前年度虧損後可供分配利潤-741,955,606.09元，提取法定盈餘公積0元后，可供投資者分配的利潤為-741,955,606.09元，本年底母公司資本公積金餘額為8,394,397,381.59元。根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司2019年淨利潤全額彌補以前年度虧損，2019年度不進行利潤分配，也不使用資本公積金轉增股本。
二、本次利潤分配的合法性、合規性
公司2019年度利潤不分配和不轉增符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發[2012]37 號）、《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年（2017-2019 年）股東回報規劃》的規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾，具備合法性、合規性、合理性。
三、董事會意見
董事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合公司的實際情況和全體股東的長遠利益，符合相關法律、法規以及公司《章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的情形，一致同意將《2019年度利潤分配預案》提交公司股東大會審議。
四、監事會意見
本次利潤分配預案已經第七屆監事會第十九次會議審議通過。監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》以及相關法律法規的規定，符合公司實際經營情況，不存在損害中小股東利益的情形。
五、獨立董事意見
公司2019年度雖然盈利，但是根據《公司章程》現金分紅條件的要求，公司2019年末累計未分配淨利潤為負值，公司2019年度未作出現金分紅的決定，符合《公司章程》等有關規定的要求。因此，我們對董事會未作出現金利潤分配預案表示同意。
六、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十二次會議決議；
2、公司第七屆監事會第十九次會議決議；
3、獨立董事關於第七屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告！
德展大健康股份有限公司
董事會
2020年4月28日
