4月21日，來賓市公安局召開“亮劍·2020”第一次新聞通報會，向媒體記者公佈了全市“亮劍·2020”專項行動以來的成果。
據統計，今年第一季度，來賓市公安機關通過公安部電信網絡詐騙案件偵辦平臺共成功止付245.7萬元；全市共破獲電信網絡詐騙犯罪案件1000餘起（其中，來賓本地案件24起），抓獲犯罪嫌疑人66人；全市共接公安部反詐平臺下發線索13條，根據線索抓獲10人，平均每百條線索抓獲77人，完成公安部“百條線索抓獲35人”的目標要求。
搗毀“刷單”團伙 嚴打網絡平臺投資詐騙
2月12日，唐某河到來賓市公安機關報案稱：1月30日，其在來賓市興賓區平陽鎮平陽村民委平陽下街家裡通過手機下載“樂淘APP”軟件進行平臺刷單，至2月8日，發現“樂淘APP”登陸不上了，其從1月30日至2月7日總共被樂淘平臺騙了15078元錢，希望公安機關及時調查處理。
經來賓市公安局網安支隊初查，該案符合電信網絡詐騙犯罪構成要件的可能，並把線索推送來賓市公安局來華管理區分局研判打擊。
來華分局對線索深入分析研判發現：今年來，來賓市興賓區、來華投資區等區域內發生多起通過“樂淘APP”的刷單詐騙案件，受害人數眾多，社會影響較為惡劣。案情上報後，來賓市公安局立即成立由來華分局、市局刑偵、網安等部門和興賓公安分局、合山市公安局精幹警力組成的專案組，全力開展案件偵破工作。
經專案組進一步核實，受該刷單平臺詐騙的人員眾多，涉案金額高達80萬餘元。專案組經過深入研判發現，一個以覃某貴為首的網絡刷單詐騙團伙逐漸露出水面，隨後專案組即對覃某貴等人進行全力偵查，掌握了覃某貴詐騙團伙架構網絡刷單詐騙平臺，誘使受害人在平臺充值刷單，隨後關閉平臺，致使受害人無法提現，從而達到非法佔有受害人資金的詐騙過程，作案後該團伙成員覃某貴、唐某好等人逃至外地藏匿。
辦案民警不辭辛勞，繼續加大警力監控涉案嫌疑人活動軌跡，3月21日，專案組發現覃某貴等人已秘密潛回來賓市區。3月23日凌晨，專案組迅速出擊，先後在來賓市區抓獲犯罪嫌疑人韋某相（男，33歲）、唐某好（男，30歲）、莫某玉（男，27歲）、李某穗（男，30歲）、劉某（男，29歲），均為興賓區人，繳獲手機5臺，銀行卡10張，凍結涉案賬戶金額8萬元，案件成功告破。
據犯罪嫌疑人交代，該犯罪團伙以覃某貴為首，在詐騙過程中，首先是由犯罪嫌疑人購買軟件，再由犯罪嫌疑人各自負責作案工具，其中分為客服、推廣人員等角色。通過以刷單返現的方式，要求受害人加入客服。最低充值1000元，每天可以刷單50單；多充值多刷單。完成當天的任務可以返還一定比率的提成。受害人嚐到一定的甜頭以後，不斷的充值，以達到多刷單多提成的目的，最後達到峰值的時候嫌疑人將平臺關閉，受害人的投資血本無歸。
據瞭解，該團伙先後作案40餘起，涉案金額達100萬元，受害人涉及到全國各地，目前已核實13起，公安機關希望受害人及時到來華分局刑偵大隊反映情況。
目前，韋某相等5名犯罪嫌疑人已全部被公安機關刑事刑事拘留。案件在進一步審理中。
警方提示
網絡刷單是一種違法行為，任何要求墊資的網絡刷單都是詐騙。騙子設套佈局，很容易讓人掉進陷阱，廣大市民一定要加強自我防範意識，切勿輕易相信他人，避免上當受騙。如若遭遇詐騙，請第一時間撥打110報警。
偵破跨國妨害信用卡管理案 痛擊電詐灰色產業
2019年底，來賓市公安局刑偵支隊接到公安部推送線索：轄區內有人通過組織大量社會上的人員到銀行辦理銀行對公結算賬戶，並將所辦理的賬戶通過寄遞業銷售到外地，提供給他人從事違法犯罪活動。接報後，該局刑偵支隊立即組織開展調查。
經初查，自2017年以來，福建籍男子汪某藝通過發展來賓籍男子韋某勇、李某江、覃某升等人，並由李某勇、李某江、覃某升組織聯繫來賓本地社會上人員到各銀行辦理大量銀行對公結算賬戶，並將所辦理的賬戶通過寄遞業銷售到外地，提供給他人從事違法犯罪活動，其中一些對公賬戶已經涉及電信詐騙、網絡賭博等案件。
經刑偵支隊核查發現，該案主要是來賓籍男子李某勇、李某江等人通過組織來賓本地社會人員到市場監督管理局(工商)註冊大量皮包公司、商鋪獲取營業執照，併到各銀行辦理相應的對公結算賬戶，後將所辦理的結算銀行卡按福建籍男子江某藝的安排，通過寄遞業銷售到全國各地。
因該案涉及地域範圍廣，涉案人員眾多，刑偵支隊將案情向局領導報告。來賓副市長、公安局局長李道軍聽取案情彙報後，要求快速偵破此案，深挖組織開辦和買賣銀行賬戶幕後黑手，斬斷電信網絡詐騙犯罪資金鍊條，並指示由分管副局長吳學雷任組長，從刑偵、網安等部門抽調精幹警力成立專案組，立即開展偵查工作。
專案組對案件線索展開深入分析研判，基本確定該活躍在來賓市涉嫌買賣對公結算卡的團伙是以福建籍男子江某藝為首，其主要負責尋找對公結算卡的銷路以及團伙日常相關事項的籌劃，並發展來賓籍李某勇、李某江等人為骨幹成員。江某藝的違法犯罪行為除了在來賓市轄區，還涉及到河南、福建等地。經多方調查，收集掌握了該團伙大量涉案犯罪證據，為儘快將犯罪嫌疑人抓獲歸案，打擊整治販賣銀行賬戶黑灰產犯罪活動，來賓市公安局成立“12.13”專案收網行動總指揮部，指揮、協調收網行動。
2020年3月26日晚，來賓市公安局從刑偵、網安、特警支隊等部門及興賓公安分局、來華管理區分局抽調147名警力分30個小組開展收網行動。行動組在來賓、福建省泉州、廈門、安溪等地抓獲以韋某勇、李某江、江某藝為首的30名犯罪嫌疑人，暫扣手機40臺，電腦5臺，銀行卡200多張，營業執照等相關證件一批。在對犯罪嫌疑人進行抓捕的同時，資金查控組及時對涉案對公和個人賬戶進行梳理並迅速凍結，共凍結涉案資金約200萬元。
經訊問，犯罪嫌疑人汪某藝、李某江、韋某勇等人對自己的犯罪事實供認不諱。據他們供述，他們在來賓市從他人手中收購到大量的銀行卡和企業對公賬戶後，先由汪某藝、韋某勇負責驗卡，合格後，汪某藝以每個1000—1500元收購，後由汪某藝將收購到的銀行卡、企業對公賬戶以每個4000—5000元賣給福建、雲南等地“客戶”，然後由這些“客戶”以每個超過萬賣到境外。經核查，部分銀行卡號對外外帳號涉及網絡賭博、電信詐騙等違法犯罪，該犯罪團伙共計非法獲利50餘萬元。
目前，此案共抓獲涉案人員30名，其中，犯罪嫌疑人汪某藝、李某江、韋某勇等23人已被刑事拘留、教育釋放5人、取保候審2人。案件在進一步審理中。
警方提示
一些人貪圖眼前利益，用自己的身份證去協助汪某藝等人註冊公司和辦理銀行對公賬號，實際上已埋下很多隱患。一旦犯罪團伙利用這些賬號去實施犯罪被警方查處，那麼，當事人就會面臨個人的徵信問題，此後到銀行去辦理業務，會成為銀行重點關注的“人群”。
記者：莫積斌
通訊員：莫崇貴、羅強
