證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次追認日常關聯交易超額部分無需提交公司股東大會審議
本次日常關聯交易不會導致公司對關聯方形成依賴，不會影響上市公司的獨立性。
經本公司第七屆董事會第七次會議和第十八次會議審議通過，並經公司2018年年度股東大會和2019年第五次臨時股東大會審議批准，本公司2019年計劃與關聯方發生日常關聯交易金額總計703,000萬元。由於業務規模擴大，2019年本公司與控股股東安徽建工集團控股有限公司（以下簡稱“建工控股”）所屬子公司安徽振皖勞務有限公司（以下簡稱“振皖勞務”）、安徽華力勞務有限公司（以下簡稱“華力勞務”）、安徽建工路橋工程有限公司（以下簡稱“建工路橋”）發生接受勞務的關聯交易實際執行金額超出預計金額7,285.37萬元; 與安徽省第二建築工程有限公司（以下簡稱“安徽二建”）發生提供勞務的關聯交易實際執行金額超出預計金額340.19萬元。
公司擬對以上超額日常關聯交易予以追認。本次超額日常關聯交易未超出公司2019年經審計合併會計報表淨資產的5%，因此該項超額關聯交易無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、2019年部分日常關聯交易預計及實際發生情況
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關係
1、安徽建工集團控股有限公司
住所：合肥市蜀山區黃山路459號安建國際大廈
法定代表人：趙時運
註冊資本：391,063.25萬元
經營範圍：投資及投資管理；企業管理諮詢；技術信息中介諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
截至2018年12月31日，建工控股總資產796.94億元，淨資產127.91億元；2018年建工控股實現營業收入428.80億元，淨利潤8.85億元。
2、安徽華力勞務有限公司
住所：安徽省合肥市九華山路
法定代表人：陳強國
成立日期：2001年05月17日
註冊資本：700萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公司的全資子公司。
經營範圍：建築勞務作業服務。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額38,674.92萬元，淨資產1,221.09萬元；2018年度實現營業收入1,097.31萬元，淨利潤551.95萬元。
建工控股為本公司的控股股東，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第一、二款的有關規定，上述交易構成關聯交易。
3、安徽振皖勞務有限公司
住所：安徽省合肥市包河區蕪湖路329號
法定代表人：楊華建
成立日期：2002年02月06日
註冊資本：300萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公司的全資子公司。
經營範圍：建築勞務作業服務。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額41,484.69萬元，淨資產671.33萬元；2018年度實現營業收入1,816.79萬元，淨利潤337.06萬元。
4、安徽建工路橋工程有限公司
住所：安徽省合肥市包河區蕪湖路329號
法定代表人：袁學明
成立日期：2018年06月19日
註冊資本：1526萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建集團公司的全資子公司。
經營範圍：地基與基礎工程專業承包壹級,土石方工程專業承包壹級,起重設備安裝工程專業承包貳級。機械租賃、勞務分包。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司報表資產總額3,760.53萬元，淨資產1,594.64萬元；2018年度實現營業收入13,762.41萬元，淨利潤40.73萬元。
5、安徽省第二建築工程有限公司
住所：安徽省合肥市瑤海區裕溪路1060號
法定代表人：許業勇
成立日期：1989年06月05日
註冊資本： 23,941.73萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司。
經營範圍：建築工程、市政公用工程施工（一級）；公路工程施工；建築機電安裝工程、消防設施工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、建築幕牆工程、建築裝修裝飾工程施工；水電、暖氣、通信線路安裝；塔吊拆除、維護保養、租賃；金屬製品加工、安裝、銷售；鋼管租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
最近一年經審計主要財務數據：截至2018年末，公司合併報表資產總額175,987.07萬元，淨資產29,294.92萬元；2018年度實現營業收入217,900.63萬元，淨利潤5,701.33萬元。
本次超額日常關聯交易未超出公司2019年經審計合併會計報表淨資產的5%，因此本次關聯交易超額部分無需提交公司股東大會審議。
三、定價政策和定價依據
公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。與上述關聯方發生的關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。
四、獨立董事意見
公司已在會議前向我們提交了本次日常關聯交易有關資料，我們在審閱有關文件的同時，就有關問題向公司有關部門和人員進行了詢問。基於我們的獨立判斷，我們認為：本次追認2019年度日常關聯交易超額部分是基於公司生產經營的需要，關聯交易的價格公平合理，符合公司利益，未損害中小股東的利益，不會影響上市公司業務的獨立性；同時公司應進一步提高日常關聯交易預測的準確性。
五、交易目的和對上市公司的影響
公司與關聯人進行上述關聯交易，是公司正常經營活動的需要。向關聯方分包勞務、接受關聯方勞務，有利於利用各方的市場、資質等資源，實現合作共贏。向關聯方出售鋼材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不會損害公司利益。
公司與上述關聯方的日常關聯交易，遵循公允原則，依照市場定價，沒有損害公司和公司股東的利益，且關聯交易金額佔公司同類業務總額的比例較低，不會影響上市公司的獨立性。
特此公告。
安徽建工集團股份有限公司董事會
2020年4月22日
