证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2020-036
金杯电工股份有限公司
第五届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第五届董事会第三十九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月27日上午以现场及传真通讯的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2020年4月22日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2020年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，完成了《2020年第一季度报告》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。
《2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于减少注册资本并修改相应条款的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚须提交公司股东大会审议批准。
《关于减少注册资本并修改相应条款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于本次会议有相关议案需经股东大会审议批准，公司将召开临时股东大会，召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十九次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司
董事会
2020年4月29日
