幣圈的利潤何止300%！
據報道：昨日，南山警方召開新聞通氣會，通報了這起以發行虛擬貨幣為由行詐騙之實的集資詐騙案。
據統計，當前受害人超3000人，涉案金額約3 .07億元，最高單個損失約300萬元。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，儘快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。
（南山警方查封普銀公司）
在普銀茶業官網，公司被定義為是一家區塊鏈公司。普銀幣自稱：“全球首個本位制數字貨幣”，並有100億藏茶背書。是“普銀集團以10億優質藏茶作為原發本位資產，經由三方倉儲、鑑定、評估、確權後，通過數字加密技術將藏茶資產寫入區塊鏈併發行的本位制數字貨幣”。
普銀幣宣稱其與藏茶實物資產對應，流通價值高，增值前景廣闊。且普銀集團母公司已開始籌備上市，並得到國際認可，2016年9月在韓國平臺首發，未來將會在新加坡、日本等平臺陸續上線。這些渲染的前景，讓大批投資者蜂擁認購。
看起來像模像樣，其實就是來圈錢的！
2017年6月15日，南山警方接群眾舉報，深圳普銀區塊鏈集團有限公司（以下簡稱普銀公司）存在非法集資的情況。經查，普銀公司通過“趣錢網”P2P平臺，非法吸收公眾資金，騙取被害人約3.07億元人民幣，並有集資詐騙嫌疑。南山警方立即成立專案組，開展案件偵查工作。
經過9個月的縝密偵查，2018年3月28日，南山警方對普銀公司涉嫌集資詐騙案開展收網，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。
這類騙局設置較為複雜，主要是抓住了普通投資者不懂虛擬貨幣和區塊鏈的心理，導致投資者很容易上當。“不僅如此，這類騙局的模式非常容易被複制，很可能會呈現病毒式的擴散傳播，投資者需小心。”
“區塊鏈”+茶詐騙四部曲
操縱幣價，套現離場
然而事實上，警方在2017年6月就開始介入對普銀幣的調查。當月15日，南山警方接群眾舉報，普銀集團存在非法集資情況。警方立即成立專案組，開展偵查工作。
直到去年12月，才有持幣者開始對普銀幣產生質疑，但近期仍然有人抱有把幣找回來的幻想。
來看看這起集資詐騙如何操作的？
第一步：穿上“馬甲”
將虛擬貨幣包裝上新鮮元素，披上“區塊鏈”的外衣,普銀公司聲稱其發佈的“普洱幣”(後更名為普銀幣)，是一種自稱以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(虛擬交易平臺)上買賣，以此賺取差價。
第二步：粉墨登場
在前期進行瘋狂宣傳，吸引大量熱錢進盤。這家公司在互聯網、社交平臺、投資論壇上設立公號大肆宣傳，甚至在星級酒店做路演,並承諾短時期內的高額回報。
第三步：引君入甕
犯罪嫌疑人在前期拉漲幣價,讓“投資者”吃到一些甜頭。
據瞭解，普銀幣曾一度從0.5元暴漲至10元。普銀集團還承諾，將對普銀幣進行兩次拆分（一拆十），使投資者的持幣數量擴大100倍，並宣稱補充100億元的藏茶為支撐。
但警方調查發現，普銀幣的價格變動並非受市場影響，而是公司派員使用投資款操盤以達到拉昇目的，吸引更多熱錢流入買幣；而從涉案資金銀行流水分析得出，普銀集團只用了5000餘萬元的投資款對藏茶進行補充。
登錄普銀幣唯一交易平臺“龍幣網”（僅顯示最近一個月交易情況），發現普銀幣近期仍在繼續交易，最新收盤價0.0228，幾乎沒有任何價值了。
為了吸納更多資金，普銀集團還收購了P2P平臺趣錢網，在網站上發佈了“代幣茶票”、“上市茶票”、“數字資產”三款產品。
“代幣茶票”是保本付息產品，投資期限有1、3、6個月三檔，可獲得年化8%-15%的收益率；“上市茶票”是“代幣茶票”的衍生品。據警方介紹，趣錢網會按照購買人持有的“代幣茶票”總數的20%，配給“上市茶票”，類似於A股市場配股。由於“上市茶票”利潤高，購買“代幣茶票”主要是為了獲得“上市茶票”。
趣錢網的“上市茶票”均無法直接購買，而是顯示“本商品僅支持配售”。
第四步：收割“韭菜”
最後就是“割韭菜”了。當大量投資人入場後，公司通過惡意操縱價格走勢、不斷套現，導致投資人手中的普銀幣毫無價值，損失慘重。而公司在發幣時聲稱用於茶葉投資的資金，已被警方發現以其他目的揮霍。
閱讀更多 大眾點金 的文章
