《2018年6月通訊網絡詐騙案件分析報告》顯示
兼職刷單、冒充熟人領導、貸款詐騙......
成為6月份全市通訊網絡詐騙的典型手段
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基本情況
2018年6月全市共發通訊網絡詐騙案134起，涉案總金額566.20萬餘元，分別環比下降4.31%、上升14.43%。平均涉案金額4.22萬餘元，單起案件最大涉案金額152萬元；南充市反通訊網絡詐騙中心共向全市發出反詐騙預警922人次，成功聯繫並勸阻預警對象212人次，間接挽回經濟損失100餘萬元；我市公安機關6月共錄入止付案件168起，成功止付80起，止付金額22.7萬元，凍結涉案賬號81個，凍結涉案錢款24.2萬元。
在所有案件中，涉案金額在3萬元以下的共106起、佔發案總數的79.1%，涉案金額共115.64萬餘元、佔總金額的20.42%；3至10萬元的19起、佔發案總數的14.17%，涉案金額共103.11萬元、佔總金額的18.21%;10萬元以上的9起、佔發案總數的6.7%，涉案金額共347.44萬元、佔總金額的61.36%。
單起涉案金額20萬元以上排行前三的的作案方式分別為冒充部隊購物（26.2萬元）、冒充公檢法（61萬元）、冒充熟人領導（152萬元）。
發案數前三位的地區分別為順慶33起，高坪20起，閬中18起，發案數共計71起，佔發案總數的52.98%；涉案金額175.77萬元，佔總涉案金額的31.04%。
案件分析
全市發生的通訊網絡詐騙案件中，詐騙形式分類前三：兼職刷單（31起）、冒充熟人領導（22起）、貸款詐騙（18起）；涉案金額分類前三：冒充熟人領導（195.61萬元）、冒充公檢法（153.82萬元）、兼職刷單（65.80萬元）。
防騙預警
網絡招聘以其就業機會多、門檻低、範圍廣、工作靈活等特點，越來越成為求職應聘的重要途徑，但其在給求職者和招工企業帶來便捷的同時，也成為一些不法分子編織陷阱的理想場所，“高收入、低要求”成網絡招工詐騙慣用套路。
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案列
2018年6月中旬，家住南充市正在成都某大學讀書的小李放暑假回家後打算找份暑期工，這天，小李在網上瀏覽幾家招聘網站發佈的招聘啟示中，看中了一名為“高薪兼職，日賺300”的兼職工作，遂立即撥打對方留下的客服電話，在交談中小李得知，對方自稱是一家專門為淘寶、京東等平臺上的商家提升信譽度的公司，因現在內部瑣事太多所以臨時在外界招聘兼職人員來幫忙，只需去指定的淘寶店鋪購買商品，下單後對方會把貨款退還給他，確認好評後，將會得到一定比例的佣金。對從未經歷過此類騙局的小李來說，認為這是賺取第一桶金的機會，在和對方談妥後，對方要求小李提供身份證等個人信息，並繳納800元“押金”，在沒有任何防範意識的情況下，小李告知了對方自己的身份證、電話號碼，並通過微信添加好友的方式向對方轉去了“押金”，隨後對方給小李發來一條鏈接消息，打開後是一個淘寶購買交易窗口，隨後小李按照對方的要求購買了價值4890元的商品，在給予好評後小李要求對方支付本金及佣金，結果對方已經小李拉黑，招聘網站上的兼職消息也沒有了蹤影。
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手法剖析
在此類騙局中，騙子以“高薪兼職，日賺千元”或“無需門檻，在家掙錢”等為噱頭，製作、發佈虛假招聘信息，而後通過第三方黑灰產進行互聯網推廣、擴散，一旦受害人與其聯繫，騙子便會以“介紹費”、“培訓費”、“押金”、“體檢費”等理由索要錢款，受害人轉款匯款後，騙子還會以“服裝費”、“保證金”等理由繼續行騙。
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預警提示
1、招聘信息請儘量通過企業官網等正規渠道獲取，為保險起見還可通過撥打114查詢企業聯繫方式，自行向企業電話諮詢，確認招聘信息是否真實。
2、在招聘過程中，以服裝費、體檢費、保證金等理由索要錢款的，一定要提高警惕，切勿輕信轉賬、匯款。
3、一旦發現自己被騙，請立即撥打110或到當地附近派出所報案。
南充市反詐中心提醒廣大市民
牢記以下十八個“凡是”
嚴防通訊網絡詐騙犯罪
1、凡是自稱公檢法人員索要您個人及銀行卡信息、要您轉賬匯款的都是詐騙。
2、凡是要您開通網銀進行資金驗證、向您索要驗證碼的都是詐騙。
3、凡是要您轉賬、匯款、現金存入到“安全賬戶”、“資金清查賬戶”的都是詐騙。
4、凡是要您到賓館開房避開親朋，通過電話、微信進行案件調查、製作詢問筆錄的都是詐騙。
5、凡是自稱淘寶客服要您刷單、刷信譽返現的都是詐騙。
6、凡是自稱淘寶客服要給您退款，發送退款鏈接、二維碼的都是詐騙。
7、凡是網購商品要您先行支付貨款、交納定金、手續費的都是詐騙。
8、凡是以返現、提升額度等名義，要您在陌生網站、鏈接中登記個人及銀行卡信息的都是詐騙。
9、凡是自稱武警、消防部隊官兵要您承包工程、幫忙從廠家訂購貨物的都是詐騙。
10、凡是申請貸款、辦理大額度信用卡要您先交納“手續費”、“保證金”、“預付利息”的都是詐騙。
11、凡是自稱領導（老闆）打來電話要您墊付錢款給領導轉賬送禮的都是詐騙。
12、凡是通知中獎、領取退稅（費）、補貼要您先交錢的都是詐騙。
13、凡是自稱歐美軍人與您交友、戀愛，讓您幫其接收境外郵寄回的貴重包裹、物品的都是詐騙。
14、凡是“高富帥”、“白富美”對您噓寒問暖，邀您投資期貨、股票、基金、貴金屬等理財產品的都是詐騙。
15、凡是提及民族大業、資產解凍等讓您轉賬匯款的都是詐騙。
16、凡是通過“熟人推薦”，以拉人頭交會費、設層級計酬金等方式要您轉賬匯款的都是詐騙。
17、凡是自稱航空公司客服，以“機票改簽”名義要您掃描二維碼或到ATM機進行退款操作的都是詐騙。
18、凡是通過QQ、微信等社交工具，自稱親朋、熟人（領導）向您借款、讓您幫助訂購回國機票的都是詐騙。
編 輯： 江 敏
審 核： 程 丹 張文敏
素材來源： 南充市反通訊網絡詐騙中心
投稿郵箱： [email protected]
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