通訊網絡詐騙
是指犯罪分子通過電話、網絡和短信等方式,編造虛假信息,設置騙局,對受害人實施遠程、非接觸式詐騙,誘使受害人給犯罪分子打款或轉賬的犯罪行為。
第01期
近年來
冒充“老闆”詐騙已屢見不鮮,
但還是有人上當,
這不,長興一女出納…
案例1:冒充公司老闆詐騙
網絡配圖
2018年8月29日,長興縣某公司出納深陷詐騙陷阱,案犯冒充該公司老闆,以出差在外不方便電話聯繫為由,“老闆”利用QQ安排出納與“客戶”聯繫何時打款,“客戶”稱會將款項轉賬給“老闆”,不久“老闆”就將一張轉賬記錄發給了出納,聲稱已收到“客戶”86萬元,並稱已將合同發給“客戶”,案犯取得了出納的信任。
後“老闆”稱“客戶”對合同有疑義,要求退款,“老闆”讓出納查看了公司賬戶餘額有10萬元,“老闆”稱為表誠意,先退10萬,出納信以為真,通過網銀將10萬元轉入對方賬戶,之後“老闆”和“客戶”就消失了。
聊天截圖
防範措施
一是涉事員工在網絡上或者電話、短信接到涉及轉款匯款等財務指令時,要多留一份心,提高安全警惕,要在線下通過當面或者電話等方式再進行多方查證確認,在未核實對方身份信息前不要輕易轉賬。
二是尚未建立健全財務管理制度的公司要加強重視並予以完善,對公司錢款往來支付程序實行籤批審核制度,杜絕公司財務管理漏洞。
三是對於大額款項的轉賬建議採用延後到賬的方式,遇到詐騙時有助於公安機關及時進行止損。
2018年8月13日傍晚,長興某公司老闆王某在家裡刷著QQ好友動態,突然收到一個遠在國外的閨蜜發來的一條信息,稱其要回國了,機票錢還沒有付清,手機又壞了,讓她聯繫航空公司的林經理。
經聯繫,林經理稱機票已經預留了,但要6點前付清剩餘的15000元,王某通過轉賬的形式轉給了林經理,隨後林經理又稱只有頭等艙需再加6000元,為了幫閨蜜順利買到機票,王某又轉了6000元給林經理。當林經理再次要求支付保證金的時候,王某發現情況不對,立即電話聯繫了閨蜜,才得知閨蜜QQ被盜,自己被騙了。
一是在QQ、微信等社交軟件上遇到熟人要求轉賬匯款的,必須與本人聯繫或者通過視頻確認情況是否屬實。
二是購買機票應查詢航空公司官方的訂票熱線進行諮詢。
民警說防範
就在昨日上午,長興縣某企業財務人員也接到了類似“老闆”的轉賬要求。但幸運的是,這位女士所在的企業在不久前剛剛接受過派出所民警的防詐騙培訓,同時簽訂了《財務人員防範通訊網絡詐騙犯罪承諾書》 ,在意識到可能遇到詐騙時,她第一時間向長興縣公安局夾浦派出所進行了確認,最終成功避免了一起通訊網絡詐騙的發生……
聊天截圖
常見的通訊網絡詐騙手段
冒充熟人詐騙
冒充企事業單位、部隊詐騙
冒充銀行、社保局詐騙
提升信用卡額度詐騙
代辦信用卡詐騙
冒充公檢法詐騙
刷單刷信譽詐騙
網絡購物詐騙
網絡貸款詐騙
活動中獎詐騙
……
龍警官提醒
詐騙花招千奇百怪,務必堅持不輕信、不透露、不轉賬原則!切勿向不明身份的人透露自己的帳號信息或者向其轉帳匯款。
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