證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2018-161
中源協和細胞基因工程股份有限公司
董事長辭職公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年12月7日，中源協和細胞基因工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到李德福先生辭呈。李德福先生因工作調整原因向公司辭去董事長和戰略委員會主任委員職務。根據《公司章程》等有關規定，李德福先生的辭呈自送達之日起生效。
李德福先生在擔任董事長期間，恪盡職守，勤勉盡責，為公司持續、穩定、健康發展做出了巨大的貢獻。公司董事會衷心感謝李德福先生為公司發展所做出的巨大貢獻。
特此公告。
中源協和細胞基因工程股份有限公司董事會
2018年12月8日
證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2018-162
中源協和細胞基因工程股份有限公司
第九屆董事會第二十四次會議決議公告
中源協和細胞基因工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年12月4日以電話、電子郵件等方式發出了關於召開公司第九屆董事會第二十四次會議的通知，會議於2018年12月7日（星期五）下午2:00在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，副董事長王勇先生因工作原因未能參加本次會議，委託李德福先生代為投票表決，公司監事、高管等列席了本次會議。參加會議的董事人數和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
經與會董事審議，形成決議如下：
一、審議通過《關於選舉公司董事長的議案》；
會議選舉龔虹嘉先生為公司第九屆董事會董事長。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關於選舉公司副董事長的議案》；
會議選舉李德福先生為公司第九屆董事會副董事長。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《關於調整公司第九屆董事會各專業委員會委員的議案》；
根據《公司法》和《公司章程》的規定，公司第九屆董事會各專業委員會調整情況如下：
戰略委員會
主任委員：龔虹嘉； 委員：李德福、王勇
薪酬與考核委員會
主任委員：張平； 委員：陳敏、龔虹嘉
審計委員會
主任委員：陳敏； 委員：劉文君、吳珊
提名委員會
主任委員：劉文君； 委員：張平、李德福
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》。
根據公司實際經營發展的需要，經總經理李德福先生提名，董事會提名委員會經過考察與審慎核實，認為楊新喆先生和周家麗女士具備擔任上市公司副總經理的任職資格，符合《公司法》和《公司章程》規定的任職條件。因此，公司董事會決定聘任楊新喆先生和周家麗女士為公司副總經理，任期至第九屆董事會屆滿。（楊新喆先生和周家麗女士簡歷見附件）
附件：
楊新喆先生簡歷：
楊新喆，男，45歲，國際經貿關係碩士學位，經濟師。
現任公司董事會秘書；天津上市公司協會副秘書長。
曾任天津市房地產發展（集團）股份有限公司董事、董秘；曾任職於首創證券、中國旅遊國際信託投資公司。
周家麗女士簡歷：
周家麗，女，33歲，北京大學管理學碩士、香港大學金融學碩士。
現任公司投資總監。
曾任公司戰略品牌部總監，北京天益明康科技有限公司創始人、運營總監。
證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2018-163
中源協和細胞基因工程股份有限公司
關於實際控制人增持公司股份
計劃的進展公告
重要內容提示：
1、增持計劃的實施進展情況：截止本公告日，公司實際控制人李德福先生尚未實施增持計劃。
2、股份增持計劃實施可能存在因資本市場情況發生變化、增持股份所需資金未到位等因素，導致增持計劃無法實施的風險。
一、增持主體的基本情況
（一）增持主體為公司實際控制人李德福先生。
（二）截至本公告日，李德福先生持有公司股份528,699股，佔公司總股本的比例為0.12%。
二、增持計劃的主要內容
實際控制人李德福先生擬自2018年2月9日起12個月內通過上海證券交易所交易系統（包括但不限於集中競價和大宗交易的方式）增持公司股份，增持金額不少於人民幣1000萬元，不超過人民幣3000萬元。
增持計劃具體內容詳見公司公告：2018-031。
三、增持計劃的實施進展
2018年12月7日，公司接實際控制人李德福先生通知，李德福先生由於避開定期報告窗口期、重大資產重組及審核停牌、其他重大事項信息披露敏感期和個人資金的時間安排等原因，截止本通知日，尚未實施增持計劃。
根據通知，李德福先生會通過多種方式合理安排增持資金，並根據個人資金的時間安排等，在增持期限內履行增持承諾，完成增持計劃。
四、增持計劃實施的不確定性風險
股份增持計劃實施可能存在因資本市場情況發生變化、增持股份所需資金未到位等因素，導致增持計劃無法實施的風險。如增持計劃實施過程中出現上述風險情形，公司將及時披露。
公司將根據有關規定，持續關注增持主體增持公司股份的有關情況，並依據相關規定及時履行信息披露義務。
證券代碼：600645 證券簡稱：中源協和 公告編號：2018-164
中源協和細胞基因工程股份有限公司
關於下屬子公司收到政府補助資金的公告
一、 獲取補助的基本情況
根據《武漢東湖新技術開發區管委會、中國（湖北）自由貿易試驗區武漢片區管理委員會關於支持生物產業經濟發展的實施意見》及實施細則，公司下屬子公司武漢光谷中源協和細胞基因科技有限公司獲得落戶獎勵300萬元，並已收到該筆經費。
二、 補助的類型及其對上市公司的影響
根據《企業會計準則-政府補助》的相關規定，本次收到的補助為與收益相關的政府補助，列入營業外收入，一次性計入當期損益。具體的會計處理仍須以會計師年度審計確認後的結果為準。
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