本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新奧生態控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）堅持“定位於天然氣上游資源獲取，成為具有創新力和競爭力的天然氣上游供應商”的戰略發展方向，公司擬通過了擬指定境外子公司以現金方式購買Toshiba America, Inc.（以下簡稱“TAI”）持有的Toshiba America LNG Corporation（以下簡稱“TAL”）100%股權並承繼Toshiba Corporation（以下簡稱“Toshiba Corp.”）子公司Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation（以下簡稱“TESS”）簽署的LNG業務相關合同權利與義務（以下簡稱“本次重大資產購買”/“本次交易”）。通過本次交易，公司可迅速實現業務在天然氣領域的跨越式發展；本次交易完成後，公司將通過TAL獲取長期天然氣液化服務，從而助力公司繼續推動海外天然氣上游的資源掌控，以滿足國際和國內日益增長的天然氣需求。
2019年1月15日，公司召開2018年第六次臨時股東大會逐項審議了本次重大資產購買相關議案，除新奧控股向Toshiba Corp.提供相應的補充擔保的子議案（以下稱“關聯擔保議案”）未獲得出席本次會議的非關聯股東（股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上同意，本次股東大會審議的其他議案均獲通過。
就繼續推進公司本次重大資產購買等相關事項，公司將盡快履行決策程序和披露義務。現將有關情況公告如下：
一、基本情況
本次重大資產購買事項受限於本次股東大會批准議案項下的所有交易，但不因前述關聯擔保議案未獲股東大會審議通過而終止。公司及控股股東新奧控股投資有限公司（以下簡稱“新奧控股”）將積極與交易對方等相關方進行溝通，並嘗試與Toshiba Corp.就《PURCHASE AND SALE AGREEMENT》（以下稱“PSA”）附件《擔保和賠償協議》約定的擔保事項條款內容事宜再行協商。倘若後續公司與Toshiba Corp.就簽署擔保條款能夠達成新的約定，公司將根據談判結果相應修改擔保議案內容，並重新提交公司董事會、股東大會（如需）審議。
二、重大風險提示
1、如最終公司、新奧控股與交易對方未能就擔保事項達成一致意見並獲公司相應決策機構審議通過，存在本次重大資產購買無法繼續履行、PSA終止的風險。
2、本次重大資產購買事項，尚需履行如下報批程序：
（1）本次交易尚需取得商務主管部門的境外投資備案；
（2）本次交易尚需辦理境外投資外匯登記手續及跨境擔保登記手續（如需）；
（3）美國外國投資委員會的審批。
上述呈報事項能否獲得相關批准、核准或備案，以及獲得相關批准或核准的時間，均存在不確定性，提請廣大投資者注意審批風險。
三、其他
公司將根據本次交易進展情況及重大資產購買信息披露要求及時履行信息披露義務，指定的信息披露媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
新奧生態控股股份有限公司董事會
二〇一九年一月十六日
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