警方目標明確，就是捲入洗錢的中國公民！
今年9月，中國與包括加拿大在內的多個國家，簽署的意在全球追查稅務的全球稅務賬戶申報標準法案（CRS）已經正式啟用。一時間，海外華人富豪如同資產裸奔，被悉數曝光，引發極大恐慌。
而昨天（15日），澳洲媒體突然刊發重大新聞，墨爾本和悉尼多名華人遭到中澳警方聯合調查！警方在這次的行動中抄沒了價值超過850萬元的財物！
在行動中，警方目標明確，就是捲入洗錢的中國公民！（targets Chinese nationals）。
雷霆行動更是集中在墨爾本、悉尼和布里斯本三座華人最愛的城市！
現場查封的財產包括如下……
路虎、奔馳
直接拖走
貴上天際的名酒
直接封存
還有各種珠寶、名錶，全部沒收！
警察更透露，為了這一刻，他們已經籌劃了整整兩年！
原來，早在兩年前，中方就對澳方提出了協助調查離岸洗錢活動的請求。澳洲聯邦警察隨後一調查，就挖出了兩名中國公民！
具體的操作是，在當地設公司，然後將大量資金轉進來，接著
大肆購買並開發房地產！
隨後，CRS啟動，澳方將信息給中方，中方接著就查出來了。
沒錯，資金全部來自中國境內 ，是他們從投資人那裡騙來的！
警方立即開展雷霆行動。直接封存了涉案房產與車輛！
聯邦警方有組織犯罪調查部部長Bruce Hill並稱，對類似罪行絕不容忍！
“這些人把鉅額犯罪資產帶進澳洲，這種行為可能侵蝕澳洲的房市，影響澳洲的小生意人……”
據瞭解，這已經是澳警方2018年10月以來第三次破獲的中國公民經濟犯罪案了，以往兩起也涉及設立空殼公司、洗錢和逃稅，三起案件總值超過1050萬元！
9月才啟動CRS，不過3個月就“收穫”這麼多！
藏身海外的洗錢者、詐騙犯，已無處可逃！
尤其是像加拿大、澳洲、新西蘭等，都是中國居民的重要移民地，也是資產配置的重要地區，可想而知，原本在加拿大過上安逸好日子的不法人士，生活必將發生改變。
華裔富商資產遭凍結
今年6月25日，因涉嫌詐騙和洗錢罪、被加拿大法院起訴的華裔富商龔某，其在新西蘭擁有的
7,000萬資產被凍結，創下新西蘭之最。這些資產包括一套房產，以及存在6個銀行的6,950萬紐幣銀行存款。
龔在中國涉及一宗特大海外傳銷案在逃，涉案金額達19億元人民幣。
龔2002年移民加拿大後，成為加拿大傑出華商，還曾獲得英女皇勳章。為多家集團的董事長、董事局主席、電視臺臺長，還出任商會會長等。
可以說，這位揹負19億人民幣案子的外逃人員在加拿大再度輝煌。
去年年底，龔被拘捕。參與調查此案的有安省證券委員會和皇家騎警，並得到中國公安部和新西蘭當局的配合。
除了新西蘭的資產被凍結外，龔在加拿大價值1,616萬元的物業也被凍結。
除了龔，另一名長年在中國工作的華裔富豪，也在加拿大溫哥華被皇家騎警抓捕。這名華裔富豪名叫金百順（Dan Bai Shun Jin音譯），5月底攜鉅款飛抵加拿大溫哥華，剛一落地就直奔列治文RiverRock賭場。
正當他一擲千金，玩“百家樂”玩得昏天黑地時，被騎警當場逮捕。
金百順已入澳籍，在全球多個國家擁有多棟房產，但他在世界多個國家都面臨調查和指控，在墨爾本一家賭場賭博超過$8.5億澳元。
加拿大當局認為，金百順很可能在溫哥華進行同樣的洗錢犯罪。
行動還在繼續，受影響的已不只是有洗錢行為的華裔……
7月，新西蘭和澳大利亞突然出手，多家銀行凍結上千賬戶，未來還將繼續凍結行動，其中包括不少華裔的賬戶。
據悉，這次凍結行動，主要是為了收集客戶的來源地和個人信息。目的就是為了打擊國際偷稅漏稅和洗錢行為。
而在加拿大，根據財政部，加拿大版CRS金融賬戶涉稅信息交換的執行首先向“非居民”開刀。
對於華裔群體來講，在加拿大擁有金融財務賬戶，卻沒有加拿大稅務身份的這群人，其賬戶信息將優先被加拿大金融機構和稅務局收集，並按照中加協議，將這些賬戶信息送至中國國家稅務總局手中。
同時，擁有加拿大籍，或是楓葉卡的華裔也需要注意，尤其是那些在國內擁有大量資產，卻沒在加拿大申報過的華裔群體，一切意圖隱瞞的海外資產已一覽無遺。
據看看新聞網，受CRS影響的有六大群體：已經移民、在境外有金融資產、設立海外家族信託、國際貿易企業主、用海外殼公司投資理財者、在境外配置大額保單等六類人。
從本次澳洲的行動來看，中國公民儼然成為追查的重點關注對象。
不知道下一次雷霆行動，會不會掃到加拿大的某個角落。
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